中国核电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称中国核电
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2019年年度审计机构的议案
8 关于公司注册并发行中期票据的议案
9 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 虞国平
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称中国核电
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年度投资计划的议案
2 关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称中国核电
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.01 陈桦
2.02 张涛
2.03 于瑾珲
2.04 蒋德宽
2.05 车大水
2.06 雷鸣泽
2.07 何小剑
2.08 陈国庆
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 马恒儒
3.02 王岭
3.03 白萍
3.04 周世平
3.05 黄宪培
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 何勇
4.02 李桃
4.03 陈宝军
4.04 罗笑春
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称中国核电
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案
2 关于聘用2018年度审计机构的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称中国核电
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年度独立董事津贴方案的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
8 《关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案》
9 《关于中国核电前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-02
公司名称中国核电
公告日期2018-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度投资计划的议案
2 关于公司2018年度财务预算报告的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-06
公司名称中国核电
公告日期2017-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于公司2018年上半年日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称中国核电
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》
7 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于聘用2017年年度审计机构的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-17
公司名称中国核电
公告日期2017-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2017年度独立董事津贴方案》
5 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2017年度投资计划的议案》
9 《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
10 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
11 《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》
12 《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 张涛
15.02 刘滨
15.03 于瑾珲
15.04 肖丰
15.05 石述澧
16.00 关于选举监事的议案
16.01 张忠禄
16.02 胡勤芳
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称中国核电
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司签署《中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议》之补充协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-25
公司名称中国核电
公告日期2016-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订公司章程增加经营范围的议案
2.00、关于选举公司监事的议案
2.01、选举栾韬先生为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-11
公司名称中国核电
公告日期2016-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度独立董事述职的议案
4关于公司2016年度独立董事津贴的议案
5关于公司2016年度专职监事薪酬的议案
6关于公司2015年度财务决算报告的议案
7关于公司2016年度财务预算方案的议案
8关于公司2015年度利润分配方案的议案
9关于聘用2016年度审计机构的议案
10关于公司2016年度投资计划的议案
11关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案
12关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
13关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14关于公司签署2016-2017年度日常关联交易框架协议的议案
15关于福建福清核电厂5、6号机组工程初步设计概算的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-13
公司名称中国核电
公告日期2015-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
5、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
6、关于聘用2015年度会计师事务所的议案
7、关于参股中核融资租赁有限公司(暂定)的议案
审议内容
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