| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算方案>的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于公司2024年度对外提供担保额度的议案》
7 《关于公司修改<公司章程>的议案》
8 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
9 《关于公司修改<独立董事制度>的议案》
10 《关于公司修订<关联交易制度>的议案》
11 《关于2023年度公司董事薪酬情况的议案》
12 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
13 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算方案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的议案
7 关于公司2022年度利润分配方案的议案
8 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司相关制度细则的议案
2.01 《股东大会议事规则》修正案
2.02 《董事会议事规则》修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第六届监事会监事的议案
2 关于增补第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 刘一川
2.02 SAMUELNIANLIU
2.03 王高峰
2.04 钟作杰
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 秦媛
3.02 黄陈
3.03 胡启
4.00 关于选举监事的议案
4.01 李红刚
4.02 刘明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算方案的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
7 关于预计日常关联交易的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修订公司相关制度细则的议案
9.01 《股东大会议事规则》修正案
9.02 《董事会议事规则》修正案
9.03 《股东大会网络投票实施细则》修正案
9.04 《监事会议事规则》修正案
9.05 《独立董事制度》修正案
9.06 《对外担保管理办法》修正案
9.07 《重大投资决策制度》修正案
10 关于重新编制公司《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度财务预算方案的议案
5 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设丰林木材产业生产基地的议案
2 关于变更募集资金使用用途的议案
3 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
4.00 关于增补第五届董事会董事的议案
4.01 钟作杰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度财务预算方案的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
7 关于预计日常关联交易的议案
8 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9 关于调整限制性股票回购价格及数量的议案
10 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修改《独立董事制度》部分条款的议案
12 关于续聘普华永道中天会计师事务所为2020年度公司审计机构及审计费用的议案
13 关于续聘普华永道中天会计师事务所为2020年度内部控制审计机构及审计费用的议案
14 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金使用用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 刘一川
1.02 王高峰
1.03 魏云和
1.04 王海
1.05 SAMUELNIANLIU
1.06 詹满军
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张树国
2.02 SONGDONGJIN
2.03 谢秋平
3.00 关于选举监事的议案
3.01 王筱东
3.02 高山 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算方案的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
7 关于预计日常关联交易的议案
8 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9 关于调整限制性股票回购价格及数量的议案
10 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
11 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案
12 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构及审计费用的议案
13.00 关于增补公司第四届董事会董事的议案
13.01 SAMUELNIANLIU
13.02 詹满军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于增补公司第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于调整限制性股票回购价格及数量的议案
3 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增关联方及预计日常关联交易的议案
2 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度财务预算方案的议案
5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
8 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于调整限制性股票回购价格及数量的议案
3 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司非公开发行股票决议有效期的议案
2 关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
3 关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度财务预算方案的议案
5 关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及审计费用的议案
7 关于公司续聘大信会计师事务所为公司2017年度内控审计机构及审计费用的议案
8 关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 本次发行股份的限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》及其摘要的议案
4 关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于广西丰林木业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
7 关于与深圳索菲亚投资管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
10 关于《广西丰林木业集团股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于增补公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于增补公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案
2关于广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法的议案
3关于广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2016-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司独立董事津贴的议案
3 关于调整公司董事会部分专门委员会设置的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举崔建国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘一川先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举聂圣哲先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王高峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举魏云和先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张树国先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举SONG DONG JIN先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举谢秋平女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 关于选举宋华先生为公司第四届监事会监事的议案
3.02 关于选举罗钧先生为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案
4、关于公司2016年度财务预算方案的议案
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案
6、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
7、关于公司续聘大信会计师事务所为公司2016年度审计机构及审计费用的议案
8、关于公司续聘大信会计师事务所为公司2016年度内控审计机构及审计费用的议案
9、关于变更募集资金投资项目及使用部分超额募集资金收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余25%股权的议案
10、关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
11、关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2015-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3关于《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《修订及重述协议》的议案
2 关于同意修订全资子公司和控股子公司与国际金融公司（IFC）签署的相关资产抵押协议的议案
3 关于与国际金融公司（IFC）签署股权质押协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2015年度财务预算报告的议案
5 关于公司2014年度利润分配方案的议案
6 关于公司2014年度报告全文及摘要的议案
7 关于公司续聘大信会计师事务所为公司2015年度审计机构及审计费用的议案
8 关于公司续聘大信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构及审计费用的议案
9 关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案
10 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的议案》
2.《关于同意全资子公司和控股子公司贷款抵押资产的议案》
3.《关于为全资子公司和控股子公司贷款提供担保的议案》
4.《关于修改<公司章程>的议案》
5.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2014年度财务预算方案的议案》
5.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》
7.《关于2014年度公司及子公司申请贷款额度的议案》
8.《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
9.《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》
10.《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构及审计费用的议案》
11.《关于修订<公司章程>的议案》
12.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 关于选举非独立董事的议案
1.1.1 关于选举刘一川为公司第三届董事会董事的议案
1.1.2 关于选举崔建国为公司第三届董事会董事的议案
1.1.3 关于选举王高峰为公司第三届董事会董事的议案
1.1.4 关于选举刘念为公司第三届董事会董事的议案
1.1.5 关于选举王钢为公司第三届董事会董事的议案
1.1.6 关于选举李兆良为公司第三届董事会董事的议案
1.2 关于选举独立董事的议案
1.2.1 关于选举孙迪鹏为公司第三届董事会独立董事的议案
1.2.2 关于选举孙燕红为公司第三届董事会独立董事的议案
1.2.3 关于选举钱小瑜为公司第三届董事会独立董事的议案
2. 关于公司监事会换届选举的议案
2.1 关于选举宋华为公司第三届监事会监事的议案
2.2 关于选举罗钧为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的议案》
2.《关于使用超募资金收购亚洲创建（惠州）木业有限公司75%股权的议案》
3.《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2013年度财务预算方案的议案》
5.《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
6.《关于2013年度公司及子公司申请贷款额度的议案》
7.《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
8.《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》
9.《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2013年度审计机构及其审计费用的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12.《关于选举李兆良先生为公司第二届董事会董事的议案》
13.《关于选举罗钧先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
二、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
三、审议通过《关于公司2012年度财务预算方案的议案》
四、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
五、审议通过《关于公司2012年度对外提供担保额度的议案》
六、审议通过《关于公司2012年度申请贷款额度的议案》
七、审议通过《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
八、审议通过《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》
九、审议通过《关于公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构及其审计费用的议案》
十、审议通过《关于公司独立董事2011年度述职报告的议案》
十一、审议通过《关于增补董事的议案》
十二、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
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| 公司名称 | 丰林集团 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
3、《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6、《关于调整公司独立董事及非执行董事津贴的议案》
7、《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会修订公司原有制度的议案》
12、《关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》
13、《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》
14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15、《关于免去欧小红监事职务的议案》
16、《关于选举王小岩为第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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