| 股东大会通知 公告日期:2025-04-19 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2025-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年财务决算报告的议案
4 关于2024年度报告及其摘要的议案
5 关于2024年度利润分配方案的议案
6 关于公司2024年关联交易执行情况的议案
7 关于公司2025年关联交易预计情况的议案
8 关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司2025远期结售汇业务的议案
10 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于续聘内部控制审计机构的议案
14 关于公司对外投资进展暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年财务决算报告的议案
4 关于2023年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2023年关联交易执行情况的议案
7 关于2023年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司2024年关联交易预计情况的议案
9 关于公司2024远期结售汇业务的议案
10 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于续聘内部控制审计机构的议案
14 关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案
15 关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案
16 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年财务决算报告的议案
4 关于2022年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2022年关联交易执行情况的议案
7 关于2022年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司2023年关联交易预计情况的议案
9 关于公司2023年远期结售汇业务的议案
10 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于续聘内部控制审计机构的议案
14 关于回购注销部分激励对象已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案
15 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-17 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2022-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于修订公司相关制度的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 王蔚先生
3.02 VageOganesian先生
3.03 何鲲先生
3.04 刘文浩先生
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 刘海燕女士
4.02 钱跃竑先生
4.03 鞠伟宏先生
5.00 关于选举监事的议案
5.01 管胜杰女士
5.02 ArielPoppel先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年财务决算报告的议案
4 关于2021年度报告及其摘要的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2021年关联交易执行情况的议案
7 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于公司2022年关联交易预计情况的议案
10 关于公司2022年远期结售汇业务的议案
11 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
12 关于向银行申请综合授信额度的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于续聘内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于购买资产暨关联交易的议案
5 关于产业投资基金变更合伙人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年财务决算报告的议案
4 关于2020年度报告及其摘要的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司2020年关联交易执行情况的议案
7 关于2020年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司2021年关联交易预计情况的议案
9 关于公司2021年远期结售汇业务的议案
10 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于续聘内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 何鲲先生
1.02 张帅先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年财务决算报告的议案
4 关于2019年度报告及其摘要的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年关联交易执行情况的议案
7 关于2019年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司2020年关联交易预计情况的议案
9 关于公司2020年远期结售汇业务的议案
10 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于续聘内部控制审计机构的议案
14 关于公司拟对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(修订稿)的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于修订<苏州晶方半导体科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王蔚先生
1.02 Vage Oganesian先生
1.03 盛刚先生
1.04 刘文浩先生
1.05 Ariel Poppel先生
1.06 刘洋先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 罗正英女士
2.02 钱跃竑先生
2.03 鞠伟宏先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 方亮先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度财务决算报告的议案
4 关于2018年度报告及其摘要的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年日常关联交易执行情况的议案
7 关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案
8 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2019年远期结售汇业务的议案
10 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于续聘内部控制审计机构的议案
14 关于回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票及终止激励计划预留部分第二期实施方案的议案
15 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
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| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟发起设立基金的议案
2 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 刘洋先生
4.00 关于选举公司监事的议案
4.01 杨茗女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度财务决算报告的议案
4 关于2017年度报告及其摘要的议案
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于公司2017年日常关联交易执行情况的议案
7 关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案
8 关于2017年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2018年远期结售汇业务的议案
10 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于续聘内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于续聘内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于2016年度报告及其摘要的议案
5 关于2016年度利润分配方案的议案
6 关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案
7 关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案
8 关于2016年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2017年远期结售汇业务的议案
10 关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
2、关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王蔚先生
1.02 Vage Oganesian先生
1.03 盛刚先生
1.04 刘文浩先生
1.05 Ariel Poppel先生
1.06 KAH-ONG TAN先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 徐百先生
2.02 陶冲先生
2.03 罗正英女士
3.00 关于选举监事的议案
3.01 方亮先生
3.02 王永锋先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年财务决算报告的议案
4关于2015年度报告及其摘要的议案
5关于2015年度利润分配方案的议案
6关于公司2015年日常关联交易执行情况的议案
7关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内部控制审计机构的议案
10关于12英寸硅通孔工艺国产集成电路制造关键设备与材料量产应用工程项目实施情况的议案
11关于2015年度董事、监事薪酬的议案
12关于公司2016年远期结售汇业务的议案
13关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案
14关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 选举 Vage Oganesian 先生担任公司董事
1.02 选举刘文浩先生担任公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2014年度董事会工作报告的议案
2关于2014年度监事会工作报告的议案
3关于2014年财务决算报告的议案
4关于2014年度报告及其摘要的议案
5关于2014年度内部控制自我评价报告的议案
6关于2014年度利润分配方案的议案
7关于公司2014年关联交易执行情况的议案
8关于公司2015年关联交易预计情况的议案
9关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10关于续聘会计师事务所的议案
11关于独立董事津贴的议案
12关于2014年度董事、监事薪酬的议案
13关于修订《公司章程》的议案
14关于选举监事的议案
15关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案
16关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
2、《关于公司参与竞拍智瑞达科技（苏州）有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子（苏州）有限公司全部固定资产的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司参与竞拍智瑞达科技（苏州）有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子（苏州）有限公司全部固定资产的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶方科技 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2013年财务决算报告的议案》
4《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
5《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
6《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于制定公司委托理财管理制度的议案》
9《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
10《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
11《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
12《关于修订公司信息披露制度的议案》
13《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
14《关于公司董事、监事薪酬的议案》
15《关于聘任公司独立董事的议案》
16《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
17《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
听取公司独立董事2013年述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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