| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度财务决算报告的议案
7 关于2024年度财务预算报告的议案
8 关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案
9 关于监事年度薪酬考核方案的议案
10 关于独立董事津贴的议案
11 关于续聘2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案
12 关于2024年度授信总额度的议案
13 关于预计2024年度担保总额度的议案
14 关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
15 关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年度董事、监事薪酬考核方案
5 公司2022年年度报告全文及其摘要
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年度财务决算报告
8 公司2023年度财务预算报告
9 关于公司2023年独立董事津贴的议案
10 关于续聘公司2023年度财务审计机构、内控审计机构的议案
11 关于公司2023年度授信总额度的议案
12 关于预计2023年担保总额度的议案
13 关于公司2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
14 关于公司新增、修订部分制度的议案
15.00 关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案
15.01 邵康先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 靳坤先生
2.02 靳晓堂先生
2.03 张艳女士
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 倪宇泰先生
3.02 贾建军先生
4.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
4.01 许振先生
4.02 潘亚威先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2021年度董事会工作报告
2 审议公司2021年度监事会工作报告
3 审议公司2021年度独立董事述职报告
4 审议公司2021年度报告及报告摘要
5 审议公司2021年度利润分配预案
6 审议公司2021年度决算报告
7 审议公司2022年度预算报告
8 审议关于公司2022年独立董事津贴的议案
9 审议关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案
10 审议关于公司2022年度授信总额度的议案
11 审议关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案
12 审议关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度财务报告
3 公司2020年度独立董事述职报告
4 公司2020年度报告及报告摘要
5 关于公司2020年度利润分配预案
6 三年(2021年-2023年)股东回报规划
7 公司2020年度决算报告
8 公司2021年度预算报告
9 关于公司2021年独立董事津贴的议案
10 关于聘任公司2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度授信总额度的议案
2 关于公司2021年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案
3 关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举倪宇泰先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案
2 关于延长部分补偿义务人股份锁定期限的议案
3 关于修改公司注册资本的议案
4 关于修改公司章程的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告；
2 公司2019年度监事会工作报告；
3 公司2019年度财务报告；
4 公司2019年度独立董事述职报告;
5 公司2019年度报告及报告摘要；
6 公司2019年度利润分配预案；
7 公司2019年度决算报告；
8 公司2020年度预算报告；
9 关于公司2020年独立董事津贴的议案；
10 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案；
11 关于计提资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度授信总额度的议案
2 关于公司2020年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案
3 关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 关于<上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案
4 关于<上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司增加担保额度的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.01 靳坤先生
2.02 靳晓堂先生
2.03 张艳女士
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 薛文革先生
3.02 贾建军先生
4.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
4.01 许振先生
4.02 潘亚威先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改注册资本的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告；
2 公司2018年度监事会工作报告；
3 公司2018年度财务报告；
4 公司2018年度独立董事述职报告
5 公司2018年度报告及报告摘要；
6 公司2018年度利润分配预案；
7 公司2018年度决算报告；
8 公司2019年度预算报告；
9 关于公司2019年独立董事津贴的议案；
10 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案；
11 关于调整公司住所的议案；
12 关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度授信总额度的议案
2 关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案
3 关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案
4 关于修改注册资本的议案
5 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 关于《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《上海北特科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
7 关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2017年度董事会工作报告；
2审议公司2017年度监事会工作报告；
3审议公司2017年度财务报告；
4审议公司2017年度独立董事述职报告
5审议公司2017年度报告及报告摘要；
6审议公司2017年度利润分配预案；
7审议公司2017年度决算报告；
8审议公司2018年度预算报告；
9审议关于公司2018年独立董事津贴的议案；
10审议关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案；
11审议未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划
12审议关于修改注册资本的议案；
13审议关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度银行授信总额度的议案
2 关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案
3 关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易标的及交易对方
2.03 标的资产交易价格
2.04 对价支付方式
2.05 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.06 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.07 业绩承诺
2.08 超额业绩奖励
2.09 发行方式、发行对象及认购方式
2.10 发行股票的种类和面值
2.11 定价基准日及发行价格
2.12 发行数量
2.13 股份锁定期
2.14 股票拟上市地点
2.15 募集配套资金发行方式、发行对象和认购方式
2.16 募集配套资金发行股票种类和面值
2.17 募集配套资金发行价格定价原则
2.18 募集配套资金金额
2.19 募集配套资金发行股票的数量
2.20 募集配套资金用途
2.21 募集配套资金股份锁定期
2.22 募集配套资金股票拟上市地点
2.23 本次发行前滚存未分配利润的处置
2.24 决议有效期
3 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于<上海北特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
5 关于公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
6 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
8 关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案
9 关于公司签署附生效条件的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
12 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
13 关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案
14 关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说明
15 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于提请股东大会审议靳坤、靳晓堂免于要约方式收购公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
19 关于收购剩余股份的议案
20 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司组织构架的议案
2关于修改公司注册资本的议案
3关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务报告
4 公司2016年度独立董事述职报告
5 公司2016年度报告及报告摘要
6 公司2016年度决算报告
7 公司2016 年度利润分配预案
8 公司2017年度预算报告
9 关于公司2017年独立董事津贴的议案
10 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
11 关于调整公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的议案
12 关于修改注册资本的议案
13 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改注册资本的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 公司2017年度银行授信总额度的议案
4 关于公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改注册资本的议案
2关于修改公司章程的议案
3.00关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01靳坤先生
3.02陶万垠先生
3.03靳晓堂先生
4.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01薛文革先生
4.02王鸿祥先生
5.00关于选举公司第三届监事会监事的议案
5.01曹宪彬先生
5.02潘亚威先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改注册资本的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》
3.《关于变更募集资金投资项目部分投资实施主体和地点的议案》
4.《关于公司2016年中期分红的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度财务报告
3、公司2015年度内部控制自我评价报告
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案
5、2015年度独立董事述职报告
6、公司2015年度报告及报告摘要
7、关于公司2016年独立董事津贴的议案
8、关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
9、关于公司2016年度财务预算方案
10、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
11、关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01本计划激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解锁条件
1.06本计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08本计划的实施、授予及解锁程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销的原则
2《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于靳晓堂、靳国作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06募集资金用途
2.07限售期
2.08本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10决议的有效期
3《关于<上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4关于<上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
5《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6《关于公司与靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度报告及报告摘要
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2015年独立董事津贴的议案
6 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
7 公司独立董事述职报告
8 关于2015年度公司申请银行授信总额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
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| 公司名称 | 北特科技 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举公司独立董事的议案》；
（二）《2014年前三季度利润分配的议案》；
（三）《关于通过〈股东大会议事规则〉的议案》；
（四）《关于通过〈董事会议事规则〉议案》；
（五）《关于通过〈监事会议事规则〉的议案》；
（六）《关于通过〈独立董事工作制度〉的议案》；
（七）《关于通过〈累计投票制实施细则〉的议案》；
（八）《关于通过〈对外担保管理制度〉的议案》；
（九）《关于通过〈关联交易决策制度〉的议案》；
（十）《关于通过〈对外投资管理制度〉的议案》；
（十一）《关于通过〈募集资金管理制度〉的议案》；
（十二）《关于通过〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；
（十三）《关于通过〈信息披露制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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