| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2023年度决算报告>的议案》
5 《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》
6 《关于2024年度银行融资及相关担保授权的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9.01 关于董事长魏中浩先生2024年度薪酬的议案
9.02 关于董事葛文斌先生2024年度薪酬的议案
9.03 关于董事徐耀忠先生2024年度薪酬的议案
9.04 关于董事黄健先生2024年度薪酬的议案
9.05 关于董事孟宪乐先生2024年度薪酬的议案
9.06 关于董事王秋云先生2024年度薪酬的议案
9.07 关于董事陶宁萍女士2024年度薪酬的议案
9.08 关于董事卢鹏先生2024年度薪酬的议案
9.09 关于董事章孝棠先生2024年度薪酬的议案
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10.01 关于监事会主席黄采鹰女士2024年度薪酬的议案
10.02 关于职工代表监事杨燕女士2024年度薪酬的议案
10.03 关于监事黄彦宾先生2024年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2 《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
6 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于补选公司独立董事的议案》
7.01 章孝棠 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司天舜(杭州)食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2022年度决算报告>的议案》
5 《关于<2022年年度利润分配方案>的议案》
6 《关于2023年度银行融资及相关担保授权的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
10 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
11 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
2 《关于提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》
3.00 关于非独立董事换届选举的议案
3.01 魏中浩
3.02 葛文斌
3.03 徐耀忠
3.04 黄健
3.05 王秋云
3.06 孟宪乐
4.00 关于独立董事换届选举的议案
4.01 陶宁萍
4.02 卢鹏
4.03 吕勇
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 黄采鹰
5.02 黄彦宾 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2021年度决算报告>的议案》
5 《关于<2021年年度利润分配方案>的议案》
6 《关于2022年度银行融资及相关担保授权的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10 《关于修改<爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修改<爱普香料集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修改<爱普香料集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
14 《关于修改<爱普香料集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
15 《关于修改<爱普香料集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16 《关于修改<爱普香料集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
18 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2020年度决算报告>的议案》
5 《关于<2020年年度利润分配方案>的议案》
6 《关于2021年度银行融资及相关担保授权的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购协议并构成关联交易的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
7 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2019年度决算报告>的议案》
5 《关于<2019年年度利润分配方案>的议案》
6 《关于2020年度银行融资及相关担保授权的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10 《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2 关于修改公司章程并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
3 关于变更募集资金投资项目的议案
4.00 关于非独立董事换届选举的议案
4.01 魏中浩
4.02 朱忠兰
4.03 葛文斌
4.04 徐耀忠
4.05 黄健
4.06 王慧辰
5.00 关于独立董事换届选举的议案
5.01 陶宁萍
5.02 卢鹏
5.03 王鸿祥
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 黄采鹰
6.02 黄彦宾 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2018年度决算报告>的议案》
5 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6 《关于2019年度银行融资及相关担保授权的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》
10.01 陶宁萍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2017年度决算报告>的议案》
5 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6 《关于2018年度银行融资及相关担保授权的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<2016年度决算报告>的议案》
5《关于<2017年度预算报告>的议案》
6《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
7《关于2017年度银行融资及相关担保授权的议案》
8《关于对2016年度关联交易予以确认的议案》
9《关于2017年度关联交易预计额度的议案》
10《关于续聘财务审计机构的议案》
11《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
13《关于修改<爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14《关于修改<爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于第三届董事会独立董事津贴的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
3.00关于非独立董事换届选举的议案
3.01魏中浩
3.02朱忠兰
3.03葛文斌
3.04徐耀忠
3.05黄健
3.06王慧辰
4.00关于独立董事换届选举的议案
4.01齐庆中
4.02王众
4.03王鸿祥
5.00关于监事会换届选举的议案
5.01黄彦宾
5.02黄采鹰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2015年度决算报告>的议案》
5、《关于<2016年度预算报告>的议案》
6、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
7、《关于2016年度银行融资及相关担保授权的议案》
8、《关于对2015年度关联交易予以确认的议案》
9、《关于2016年度关联交易预计额度的议案》
10、《关于续聘财务审计机构的议案》
11、《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度>的议案》
13、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱普股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2014年年度报告及摘要》的议案
4 关于《2014年度决算报告》的议案
5 关于《2015年度预算报告》的议案
6 关于《2014年度利润分配预案》的议案
7 关于2015年度银行融资及相关担保授权的议案
8 关于对2014年度关联交易予以确认的议案
9 关于2015年度关联交易预计额度的议案
10 关于续聘财务审计机构的议案
11 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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