| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 公司独立董事2023年度述职报告
7 关于聘请会计师事务所的议案
8 公司2023年度内部控制评价报告
9 关于公司2024年度担保额度的议案
10 关于修订<公司章程>的议案
11 关于修订<董事会议事规则>的议案
12 关于修订<独立董事制度>的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度监事会工作报告》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配方案》
6 《公司独立董事2022年度述职报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2023年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向全资子公司划转资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度监事会工作报告》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配方案》
6 《公司独立董事2021年度述职报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举曹文洁女士为第四届董事会非独立董事
9.02 选举徐宏菁女士为第四届董事会非独立董事
9.03 选举董叶顺先生为第四届董事会非独立董事
9.04 选举王健巍先生为第四届董事会非独立董事
9.05 选举顾云锋先生为第四届董事会非独立董事
9.06 选举郁永兵先生为第四届董事会非独立董事
9.07 选举徐伟女士为第四届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
10.01 选举李刚先生为第四届董事会独立董事
10.02 选举朱兵先生为第四届董事会独立董事
10.03 选举周玥女士为第四届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换件选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举徐国祥先生为第四届监事会非职工代表监事
11.02 选举程兆良先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司上海衍通数据科技有限公司与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、孟宪坤、裘方圆签署<关于浙江华坤衍庆数据科技有限责任公司股权收购协议之补充协议(五)>的议案》
2 《关于终止资产购买事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度监事会工作报告》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配方案》
6 《公司独立董事2020年度述职报告》
7 《关于公司聘请2021年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司2021年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 标的资产
2.02 交易对方
2.03 评估基准日、定价依据及交易价格
2.04 交易方式
2.05 本次交易对价的支付
2.06 标的资产的交割
2.07 标的资产过渡期期间损益归属
2.08 业绩承诺及补偿安排
2.09 减值测试及补偿
2.10 应收账款的特殊约定
2.11 奖励安排
2.12 交易完成后的标的公司运作
2.13 决议有效期
3 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4 《关于<上海新通联包装股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
8 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
9 《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10 《关于签订附条件生效的<浙江通联道威数据科技有限公司与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、孟宪坤、裘方圆关于浙江华坤衍庆数据科技有限责任公司之股权收购协议>的议案》
11 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
12 《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13 《关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14 《关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案》
15 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度监事会工作报告》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《公司独立董事2019年度述职报告》
7 《关于公司2020年度聘请会计师事务所的议案》
8 《关于选举徐伟女士为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度监事会工作报告》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2018年度述职报告》
7 《关于聘请2019年会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度监事会工作报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度报告及摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于2018年聘请会计师事务所的议案》
7 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性不补充流动资金的议案》
8 《关于部分募集资金变更投资项目的议案》
9 《关于设立全资子公司的议案》
10 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
11 《关于实施包装新材料华东综合基地项目的议案》
12 《关于制定公司<经营决策授权制度>》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01选举曹文洁女士为第三届董事会董事
1.02选举王佳芬女士为第三届董事会董事
1.03选举黄庆平先生为第三届董事会董事
1.04选举徐宏菁女士为第三届董事会董事
1.05选举王健巍先生为第三届董事会董事
1.06选举杨方明女士为第三届董事会董事
2.00关于选举独立董事的议案
2.01选举沈岳青先生为第三届董事会独立董事
2.02选举董叶顺先生为第三届董事会独立董事
2.03选举张燎先生为第三届董事会独立董事
3.00关于选举监事的议案
3.01选举徐国祥先生为第三届监事会监事
3.02选举程兆良先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更的议案
2 关于终止部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度监事会工作报告
2 公司2015年度董事会工作报告
3 公司2015年度报告及摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 关于聘请会计师事务所的议案
7 关于选举董事的议案
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 董叶顺
8.02 张燎 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
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| 公司名称 | 新通联 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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