| 股东大会通知 公告日期:2024-05-25 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2024-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 关于增选第五届董事会非独立董事的议案
3.01 增选黄海清先生为第五届董事会非独立董事
3.02 增选陈晓天先生为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告(全文及摘要)》
5 《关于公司<2023年度不进行利润分配>的议案》
6 《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》
7 《关于董事、高管年度薪酬的议案》
8 《关于监事年度薪酬的议案》
9 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
11.00 关于选举监事的议案
11.01 《关于补选陈庞彪先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》
2 《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格》议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告全文及摘要》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于2023年度授信及担保额度预计的议案》
7 《关于董事、高管薪酬年度薪酬的议案》
8 《关于监事年度薪酬的议案》
9 《关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 朱斌
1.02 陈文
1.03 王亚民
1.04 孙海军
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 鲁骎
2.02 王珂
2.03 江涛
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王健曙
3.02 陶瑜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司提供担保展期的议案》
2 《关于公司及控股子公司为全资子公司贷款展期提供并追加担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2016年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》
2 《关于2016年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》
3 《关于2020年度公开发行可转债募投项目结项的议案》
4 《关于2020年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》
2 《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 《公司2021年年度报告》及摘要
4 公司2021年度利润分配预案
5 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
6 公司2021年度财务决算报告
7 关于为公司和公司全资及控股子公司提供担保的议案
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3 关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案
4 关于接受控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 《公司2020年年度报告》及摘要
4 公司2020年度利润分配预案
5 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
6 公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
7 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
9 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则》《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案
2 关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于撤回非公开发行股票相关申请材料的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
4 关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案
5 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
6 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
7 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
8 关于公司引入战略投资者并签署协议的议案
9 关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
10 关于公司本次非公开发行股票新增关联交易事项的议案
11 关于提请公司股东大会批准朱斌免于以要约方式增持公司股份的公告 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.08 上市地点
2.09 关于本次非公开发行股票决议有效期限
2.10 募集资金数额及用途
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(公司第四届董事会第六次会议审议通过)
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7 关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 监事候选人：王健曙 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年监事会工作报告
3 公司2019年度利润分配预案
4 《公司2019年年度报告》及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7 公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人：朱斌
1.02 董事候选人：陈文
1.03 董事候选人：孙海军
1.04 董事候选人：王亚民
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事后选人：周波
2.02 独立董事候选人：徐甘
2.03 独立董事候选人：钟根元
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人：陆晓栋
3.02 监事候选人：陶瑜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 本次募集资金用途
2.16 担保事项
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案
8 关于制定《公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购公司全资子公司新增股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年度利润分配预案
4 《公司2018年年度报告》及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司拟发行债券类产品的议案
10 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于增补监事候选人的议案
13.01 监事候选人：陆晓栋 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购公司股份的预案的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《公司章程》的议案
2 关于公司第一期员工持股计划延期2年的议案
3 2017年度利润分配预案股本基数调整的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度利润分配预案
4 《公司2017年年度报告》及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
7 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
10 关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案
11 关于公司拟发行债券类产品的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 监事会2016年度工作报告
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案
3 《公司2016年年度报告》及摘要
4 关于公司续聘会计师事务所的议案
5 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
6 公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
7 关于修订<公司章程>的议案
8.00 关于提名独立董事候选人的议案
8.01 独立董事候选人：崔荣军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票计划的变更和终止
1.14 限制性股票回购注销原则
2 《公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4 《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
6 《关于公司拟发行债券类产品的议案》
7 《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 董事候选人：朱斌
8.02 董事候选人：陈文
8.03 董事候选人：丛中笑
8.04 董事候选人：王亚民
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 独立董事候选人：周波
9.02 独立董事候选人：徐甘
10.00 关于选举监事的议案
10.01 监事候选人：周祖康
10.02 监事候选人：陶瑜 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司修订<公司章程>的议案
2关于公司与控股股东共同出资参与设立产业并购基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于《第一期员工持股计划人员名单》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案
5、关于公司接受关联方委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00、关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案
2.01、关于定价基准日、发行价格调整方案
2.02、关于发行数量调整方案
3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施（修订稿）的议案
5、公司相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司2015年年度报告及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 发行对象
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
2.11 募集资金投向
3、公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于制定《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
1.01股权激励计划的目的
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.04激励对象获授的股票期权分配情况
1.05本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期
1.06股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07激励对象获授股票期权的条件以及行权条件
1.08本计划的调整方法和程序
1.09股票期权的会计处理
1.10公司实行本激励计划、公司授予权益、激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动的处理
2《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
4《关于提名独立董事候选人的议案》
4.01崔荣军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 全筑股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度独立董事述职报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2015年度财务预算报告》
5《公司2014年度利润分配预案》
6《关于修订<公司章程>的议案》
7《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8《股东大会议事规则》
9《董事会议事规则》
10《独立董事工作制度》
11《对外担保管理制度》
12《关联交易决策制度》
13《重大投资和交易决策制度》
14《监事会议事规则》
15《公司2015年第一季度报告》
16《公司2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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