| 股东大会通知 公告日期:2026-06-09 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2026-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易方案概况
2.02 发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行股份购买资产具体方案-发行对象
2.04 发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格和发行价格调整机制
2.05 发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式
2.06 发行股份购买资产具体方案-发行数量
2.07 发行股份购买资产具体方案-锁定期安排
2.08 发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排
2.09 发行股份购买资产具体方案-过渡期损益
2.10 发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排
2.11 发行股份购买资产具体方案-资产减值测试及补偿
2.12 发行股份购买资产具体方案-超额业绩奖励
2.13 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.14 募集配套资金具体方案-发行对象
2.15 募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格
2.16 募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量
2.17 募集配套资金具体方案-锁定期安排
2.18 募集配套资金具体方案-募集配套资金用途
2.19 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
2.20 本次交易的决议有效期
3 关于本次交易方案调整构成重大调整的议案
4 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
5 关于公司与交易对方及朱成等主体签署附生效条件的本次交易相关协议的议案
6 关于本次交易不构成关联交易的议案
7 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
8 关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案
9 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
11 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
13 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
15 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
16 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
17 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
18 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
19 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
20 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-31 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2026-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
3 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
4 关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2026-2028)股东回报规划》的议案
5 关于2025年度利润分配方案的议案
6 关于确认董事2025年度薪酬的议案
7 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
8.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
8.01 本次交易方案概况
8.02 发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
8.03 发行股份购买资产具体方案-发行对象
8.04 发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格和发行价格调整机制
8.05 发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式
8.06 发行股份购买资产具体方案-发行数量
8.07 发行股份购买资产具体方案-锁定期安排
8.08 发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排
8.09 发行股份购买资产具体方案-过渡期损益
8.10 发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排
8.11 发行股份购买资产具体方案-资产减值测试及补偿
8.12 发行股份购买资产具体方案-超额业绩奖励
8.13 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
8.14 募集配套资金具体方案-发行对象
8.15 募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格
8.16 募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量
8.17 募集配套资金具体方案-锁定期安排
8.18 募集配套资金具体方案-募集配套资金用途
8.19 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
8.20 本次交易的决议有效期
9 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
11 关于本次交易构成关联交易的议案
12 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
13 关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案
14 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
15 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
16 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
17 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
18 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
19 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
20 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
21 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
22 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
23 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
24 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
25 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
26 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
27 关于制定董事2026年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-06 |
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| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2025-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 杨建刚
1.02 侯振坤
1.03 李建星
1.04 王庆德
1.05 周戌乾
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 周源康
2.02 郑松林
2.03 梁元聪
3 关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案
4 关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案
5 关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的议案
6 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2025-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2024年度财务决算报告》的议案
5 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
6 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于确认董事2024年度薪酬的议案
8 关于确认监事2024年度薪酬的议案
9 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
10 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
11 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
6 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于确认董事2023年度薪酬的议案
8 关于确认监事2023年度薪酬的议案
9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》及其附件的议案
11 关于修订公司《独立董事工作制度》等制度、制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
15 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
16.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额及发行价格
16.04 债券期限
16.05 票面利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格的向下修正条款
16.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 评级事项
16.20 募集资金管理及存放账户
16.21 本次发行方案的有效期限
17 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
18 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
19 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
20 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
22 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案
2 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
3 关于变更公司2021年回购股份用途的议案
4 关于《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6 关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
6 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 杨颖韬
1.02 杨建刚
1.03 侯振坤
1.04 侯瑞宏
1.05 韦永继
1.06 周戌乾
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 程惊雷
2.02 周源康
2.03 郑松林
3 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
4 关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
5.01 王庆德
5.02 李建星
6 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
6 关于《2021年度利润分配预案》的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购的价格
1.07 回购的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.09 办理本次回购事项的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
6 关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
8 关于2020年度利润分配的议案
9 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司2020年关联交易额度的议案
8 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
9 关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10 关于公司2019年度利润分配的议案
11 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
12 关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划(草案)》的议案
13 关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》的议案
14 关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 杨颖韬
1.02 杨建刚
1.03 侯瑞宏
1.04 韦永继
1.05 周戌乾
1.06 侯振坤
2.00 关于选举公司第三届独立董事的议案
2.01 程惊雷
2.02 张杰
2.03 朱宪
3 关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案
4 关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 关于选举公司第三届非职工监事的议案
5.01 刘林然
5.02 李建星
6 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司聘请2019年度审计机构的议案
6 关于公司2019年度关联交易额度的议案
7 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
8 关于公司变更会计政策的议案
9 关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案
10 关于公司增补董事的议案
11 关于公司2018年度利润分配的提案
12 关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案
13 关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6 《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司 2018 年度关联交易额度的议案》
8 《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
9 《关于公司2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
10 《关于制定<公司利润分配政策及未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》
11 《关于公司<五年发展战略规划>的议案》
12 《关于公司增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1审议关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
2审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4审议关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯众股份 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及报告摘要的议案
4公司2016年度财务决算报告的议案
5公司2016年度利润分配议案
6公司聘请2017年度审计机构的议案
7公司2017年度关联交易额度的议案
8公司独立董事津贴议案
9公司募集资金置换议案
10关于使用募集资金对全资子公司—洛阳减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配