股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2024-08-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司100%股权和相关债权或构成关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2024-04-12 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度计提资产减值准备的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于2023年度报告及其摘要的议案
8.00 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
8.01 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-何全洪
8.02 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-谭栩杰
8.03 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-孙伟
8.04 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-孙媛媛
8.05 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-薛玉莲
8.06 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-黄卫祖
8.07 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-张冠鹏
9.00 关于监事2024年度薪酬方案的议案
9.01 关于监事2024年度薪酬方案的议案-陈晨
9.02 关于监事2024年度薪酬方案的议案-谭权志
9.03 关于监事2024年度薪酬方案的议案-张子凌
10 关于2024年度期货交易额度授权的议案
11 关于向银行申请综合授信额度授权的议案
12 关于对子公司融资提供担保额度预计的议案
13.00 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案
13.01 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-公司章程
13.02 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-股东大会议事规则
13.03 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事会议事规则
13.04 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-独立董事工作制度
13.05 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-对外担保决策管理制度
13.06 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-关联交易决策制度
13.07 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事、监事及高级管理人员行为规范
13.08 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-会计师事务所选聘制度
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2024-03-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于拟投资建设华立股份郑州智能制造及大数据平台项目的议案
2 关于授权董事长办理华立股份郑州智能制造及大数据平台项目投资实施相关事项的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2023-11-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于确定公司新任董事薪酬的议案
2 关于确定公司新任非职工代表监事薪酬的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4.00 关于选举公司新任非独立董事的议案
4.01 关于选举公司新任非独立董事的议案-何全洪
4.02 关于选举公司新任非独立董事的议案-孙伟
4.03 关于选举公司新任非独立董事的议案-孙媛媛
5.00 关于选举公司新任独立董事的议案
5.01 关于选举公司新任独立董事的议案-薛玉莲
5.02 关于选举公司新任独立董事的议案-张冠鹏
5.03 关于选举公司新任独立董事的议案-黄卫祖
6.00 关于选举公司新任非职工代表监事的议案
6.01 关于选举公司新任非职工代表监事的议案-陈晨
6.02 关于选举公司新任非职工代表监事的议案-张子凌 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2023-08-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2023-04-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度计提资产减值准备的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于2022年度报告及其摘要的议案
8 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
9 关于监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于2023年度期货交易额度授权的议案
11 关于向银行申请综合授信额度授权的议案
12 关于对子公司融资提供担保额度预计的议案
13 关于续聘2023年度审计机构的议案
14 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2022-07-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案
3 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4 关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
5 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8 关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案
9 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
10 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
12 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
13.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举谭栩杰为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举谢志昆为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举卢旭球为公司第六届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举王堂新为公司第六届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举李婉娇为公司第六届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举周亚民为公司第六届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举肖家源为公司第六届董事会独立董事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2022-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2021年度独立董事履职情况报告的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度计提商誉减值及资产减值准备的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于2021年度报告及其摘要的议案
8 关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
9 关于监事2022年度薪酬方案的议案
10 关于2022年度期货交易额度授权的议案
11 关于向银行申请综合授信额度授权的议案
12 关于对子公司融资提供担保额度预计的议案
13 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2021-08-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于续聘2021年度审计机构的议案
3 关于拟向下属子公司融资提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2021-03-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度财务决算报告的议案
3 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
6 关于2021年度期货交易额度授权的议案
7 关于2020年度独立董事履职情况报告的议案
8 关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案
9 关于公司拟向子公司融资提供担保的议案
10 关于选举第五届董事会董事的议案
11 关于2020年度监事会工作报告的议案
12 关于2021年度监事薪酬方案的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2020-10-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行对象及认购方式
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金投向
2.10 未分配利润的安排
2.11 本次非公开发行的决议有效期
3 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案》
6 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
10 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2020-08-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于改聘2020年度审计机构的议案
2 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案
3 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
4 关于公司拟向子公司融资提供担保的议案
5 关于选举第五届董事会董事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2020-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2019年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》
6 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
7 《关于监事2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
9 《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》
10 《关于向全资子公司东莞市华富立装饰建材有限公司划转资产的议案》
11 《关于授权董事会办理与本次划转相关事宜的议案》
12 《关于募投项目变更实施主体的议案》
13 《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
14 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2019-10-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2019-07-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 谭洪汝
4.02 谢劭庄
4.03 卢旭球
4.04 谢志昆
4.05 王堂新
4.06 肖建学
5.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 易兰
5.02 高振忠
5.03 秋天 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2019-04-08 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》
6 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7 《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2019年度薪酬方案的议案》
9 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
10 《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
11 《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2019-02-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2018-08-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于原独立董事任期届满离任并补选公司新任独立董事的议案》
2 《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
3 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4 《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议案》
5 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2018-04-03 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于2017年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2018年度薪酬方案的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》
11 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
12 《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》
13 《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》
14 《关于修改<公司章程>相关条款并授权办理工商登记备案等事项的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2017-12-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于拟与东莞市常平镇人民政府签订常平华立装饰复合材料生产项目投资协议的议案》
2《关于授权董事长办理常平华立装饰复合材料生产项目投资实施相关事宜的议案》
3《关于修改<公司章程>相关条款并办理工商登记备案等事项的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2017-09-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1.00 关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 实施限制性股票激励计划的目的
1.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2017-07-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
公司名称 | 华立股份 |
公告日期 | 2017-06-01 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7《关于调整公司外部董事津贴水平的议案》
8《关于公司向银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信的议案》
9《关于修改<公司章程>有关条款内容并授权办理工商备案等的议案》
10《关于修订股东大会议事规则有关内容的议案》
11《关于修订董事会议事规则有关内容的议案》
12《关于修订监事会议事规则有关内容的议案》
13《关于修订重大经营与投资管理制度的议案》
14《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
15《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》
16《关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的议案》
17《关于确认公司董监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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