| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《<2023年年度报告>及摘要》
4 《2023年年度利润分配方案》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
7 《关于2024年度非独立董事薪酬及津贴方案的议案》
8 《关于2024年度独立董事津贴的议案》
9 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2 关于第六届董事会2023年度非独立董事薪酬方案的议案
3 关于第六届董事会2023年度独立董事津贴方案的议案
4 关于第六届监事会2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 许广彬
3.02 张华林
3.03 庄盛鑫
3.04 曾广锋
3.05 侯铁成
3.06 高华
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 陆健
4.02 蒋华
4.03 丁琛
5.00 关于选举监事的议案
5.01 陈万均
5.02 李剑 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告》及摘要
5 《2022年年度利润分配方案》
6 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.02 《关于2023年度独立董事津贴的议案》
7.03 《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度监事会人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为董监高投保责任险的议案
2.00 关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案
2.01 王鸿祥 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告》及摘要
5 《2021年年度利润分配方案》
6 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.02 《关于2022年度独立董事津贴的议案》
7.03 《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于2022年度监事会人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司管理制度的议案》
12.00 《关于选举董事的议案》
12.01 张华林 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于政府征收公司部分资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投保董监高责任保险的议案
2.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
2.01 关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案
2.02 关于2021年度独立董事津贴的议案
2.03 关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于2021年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案
3 关于审议《公司 2020 年年度报告》及摘要的议案
4 关于审议 2020 年度利润分配方案的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10 关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 许广彬
12.02 庄盛鑫
12.03 陆君
12.04 丛培勇
12.05 郭晓
12.06 曾广锋
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 李若山
13.02 陈国良
13.03 朱根林
14.00 关于选举监事的议案
14.01 孙国磊
14.02 张银滨 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外出售部分闲置不动产的议案》
2.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
2.01 钟明强 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司2020年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于审议<公司2019年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于审议2019年度利润分配方案的议案》
6 《确认2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》
7 《关于审议2020年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于审议续聘2020年度审计机构的议案》
9 《关于审议公司董事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》
10 《关于审议公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2.00 关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
2.01 樊黎黎
2.02 庄盛鑫
2.03 周其华
2.04 王岳法
2.05 王秀玲
2.06 李素珍
2.07 刘翰林
2.08 范宏
2.09 王秩龙
3.00 关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案
3.01 樊家骅
3.02 曾广锋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2《关于审议<新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划草案及摘要>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4《关于审议<新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
3 《关于审议<公司2018年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于审议2018年度利润分配方案的议案》
5 《关于审议确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》
6 《关于审议预计2019年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》
7 《关于审议2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于审议续聘2019年度审计机构的议案》
9 《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
10 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》
1.01 拟回购股份的目的
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的期限
2 《关于审议<提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜>的议案》
3 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
3 《关于审议<公司2017年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于审议2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》
5 《关于审议确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》
6 《关于审议预计2018年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》
7 《关于审议2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于审议聘请2018年度审计机构的议案》
9 《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案的议案》
10 《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
6 关于修订公司《对外担保制度》的议案
7 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
8 关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案
9 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方材料 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司住所的议案》
2《关于制定公司上市后生效的<新东方新材料股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配