康尼机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-20
公司名称康尼机电
公告日期2019-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称康尼机电
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度对外担保额度的议案
8 关于公司重大资产重组2018 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
10 关于公司2018年利润分配的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
13 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
14.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举陈颖奇先生为公司第四届董事会董事
14.02 选举金元贵先生为公司第四届董事会董事
14.03 选举高文明先生为公司第四届董事会董事
14.04 选举刘文平先生为公司第四届董事会董事
14.05 选举韩冰先生为公司第四届董事会董事
14.06 选举聂邦军先生为公司第四届董事会董事
14.07 选举覃耀辉先生为公司第四届董事会董事
15.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举卢光霖先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举仇向洋先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举张洪发先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 关于选举第四届监事会监事的议案
16.01 选举朱卫东先生为公司第四届监事会监事
16.02 选举刘建新先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称康尼机电
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度对外担保额度的议案
8 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
9 关于提名增选第三届董事会董事候选人的议案
10 关于提名增选第三届董事会独立董事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称康尼机电
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2.00关于提名增补第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举仇向洋先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举张洪发先生为公司第三届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-27
公司名称康尼机电
公告日期2017-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于将轨道交通门系统及内饰产品扩建项目之节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于将技术中心项目之节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-19
公司名称康尼机电
公告日期2017-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2017年度审计机构的议案
7 关于公司2017年度对外担保额度的议案
8 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
9 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
10.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
10.01 发行股份及支付现金购买资产交易对方
10.02 发行股份及支付现金购买资产标的资产
10.03 发行股份及支付现金购买资产标的资产的定价依据及交易价格
10.04 发行股份及支付现金购买资产支付方式
10.05 发行股份及支付现金购买资产现金对价支付期限
10.06 发行股份及支付现金购买资产发行股份的种类和面值
10.07 发行股份及支付现金购买资产发行方式
10.08 发行股份及支付现金购买资产发行对象和认购方式
10.09 发行股份及支付现金购买资产发行价格
10.10 发行股份及支付现金购买资产发行数量
10.11 发行股份及支付现金购买资产评估基准日至资产交割日期间的损益安排
10.12 发行股份及支付现金购买资产标的资产的过户及违约责任
10.13 发行股份及支付现金购买资产限售期
10.14 发行股份及支付现金购买资产上市地点
10.15 发行股份及支付现金购买资产发行前滚存未分配利润安排
10.16 发行股份及支付现金购买资产决议有效期
10.17 配套融资发行股票的种类和面值
10.18 配套融资发行方式和发行时间
10.19 配套融资发行对象和认购方式
10.20 配套融资金额
10.21 配套融资发行股份的定价原则及发行价格
10.22 配套融资发行数量
10.23 配套融资限售期
10.24 募集资金用途
10.25 配套融资上市地点
10.26 配套融资滚存未分配利润安排
10.27 配套融资决议有效期
11 关于审议《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12 关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
13 关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
14 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
16 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理公司本次重组有关事宜的议案
17 关于制订《南京康尼机电股份有限公司未来三年(2017—2019年)股东回报规划》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-02
公司名称康尼机电
公告日期2016-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修改<公司章程>部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-13
公司名称康尼机电
公告日期2016-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2015年度财务决算报告的议案
5关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6关于聘请公司2016年度审计机构的议案
7关于公司2016年度对外担保额度的议案
8关于修订《监事会议事规则》的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
11关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
累积投票议案
12.00关于选举第三届董事会非独立董事的议案
12.01选举金元贵先生为公司第三届董事会董事
12.02选举陈颖奇先生为公司第三届董事会董事
12.03选举高文明先生为公司第三届董事会董事
12.04选举刘文平先生为公司第三届董事会董事
12.05选举汪木兰先生为公司第三届董事会董事
12.06选举朱松青先生为公司第三届董事会董事
13.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
13.01选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事
13.02选举张保华先生为公司第三届董事会独立董事
13.03选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事
13.04选举王维胜先生为公司第三届董事会独立董事
14.00关于选举第三届监事会监事的议案
14.01选举肖姝雯女士为公司第三届监事会监事
14.02选举孙昌宇先生为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-10
公司名称康尼机电
公告日期2015-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2014年度财务决算报告的议案
5关于公司2014年度利润分配的议案
6关于聘请公司2015年度审计机构的议案
7关于公司2015年度对外担保额度的议案
8关于修改《公司章程》的议案
9关于提名增补第二届监事会监事候选人的议案
累积投票议案
10.00关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案
10.01选举汪木兰先生为公司第二届董事会董事
10.02选举朱松青先生为公司第二届董事会董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-18
公司名称康尼机电
公告日期2014-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议内容
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