| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中重科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司<2023年年度报告>及摘要》
5 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 中重科技 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订和新增公司部分治理制度的议案
3 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举马冰冰女士为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举谷峰兰女士为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举王洪新先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举刘淑珍女士为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举安铁锁先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举刘才先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举刘维女士为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举李森先生为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举王磊先生为公司第二届监事会非职工监事
6.02 选举陈延亮先生为公司第二届监事会非职工监事
6.03 选举于洪波先生为公司第二届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中重科技 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中重科技 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配的议案》
5 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
6 《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中重科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
8 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配