| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《2023年年度报告及摘要》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度利润分配方案的议案》
9 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于2024年度董事薪酬的议案》
15 《关于2024年度监事薪酬的议案》
16 《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
17 《关于2024年内现金分红的议案》
18.00 关于选举董事的议案
18.01 关于选举董事的议案
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度利润分配方案的议案
9.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 吕大强
9.02 杨昊
9.03 王利民
9.04 张伟
9.05 于新建
10.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
10.01 董华
10.02 何贵才
10.03 汪民生
11.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案
11.01 王乔鹤
11.02 蔡芊
11.03 辛腾 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《信息披露管理制度》的议案
5.00 关于补选公司董事的议案
5.01 杨昊
5.02 王利民 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于股权激励计划第三期解锁条件未成就暨回购并注销部分限制性股票的议案
2 关于减少公司注册资本暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2022年度财务预算报告
6 公司2021年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 公司2021年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 冯万斌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2021年度财务预算报告
6 公司2020年年度报告及摘要
7 关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
8 公司2020年度利润分配方案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年年度报告及摘要
7 关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案
8 公司2019年度利润分配方案
9 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 孙厚昌
10.02 李明
10.03 吕大强
10.04 于新建
10.05 展力
10.06 张伟
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 李辉
11.02 唐波
11.03 董华
12.00 关于选举监事的议案
12.01 张海成
12.02 蔡芊
12.03 邢亚男
12.04 辛腾
12.05 张译文 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程暨增加经营范围的议案
2 关于新增修改公司章程暨增加经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01吕大强
3关于确认为子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款提供保证的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程暨增加经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年年度报告及摘要
7 关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
9 公司2018年度利润分配方案
10 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 债券票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格的向下修正
11.10 转股股数的确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度公司股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人和债券持有人会议
11.17 本次发行募集资金用途
11.18 募集资金存管
11.19 担保事项
11.20 决议有效期
12 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
13 关于公司《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
14 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案
16 公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的议案
17 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
18 关于公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司中长期(2018-2025)发展战略规划纲要的议案
3.00 关于渤海轮渡集团股份有限公司回购股份的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的方式和用途
3.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.04 回购股份的资金总额及资金来源
3.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.06 回购股份的期限
3.07 决议的有效期
4 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司建造2艘多用途滚装船提供付款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度报告及摘要
6 关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案
7 关于续聘2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案
8 公司2017年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案(草案)》及其摘要的议案
4.01 激励对象的确定依据和范围
4.02 激励计划的来源、数量和分配
4.03 激励计划的时间安排
4.04 限制性股票的授予价格和确定方法
4.05 激励对象获授权益、解除限售的条件
4.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
4.07 限制性股票激励计划的会计处理
4.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
4.09 公司/激励对象各自的权利义务
4.10 公司/激励对象发生异动的处理
4.11 本激励计划的变更、终止
4.12 限制性股票回购注销原则
5 关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 唐波 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度报告及摘要
6 关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案
7 关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案
8 公司2016年度利润分配方案
9 关于公司更名为渤海轮渡集团股份有限公司及修改公司<章程>部分条款的议案
10.00关于选举董事的议案
10.01杨卫新
10.02孙厚昌
10.03李明
10.04张伟
10.05于新建
10.06展力
11.00关于选举独立董事的议案
11.01方红星
11.02李辉
11.03王钺
12.00关于选举监事的议案
12.01王宏军
12.02李宏祥
12.03蔡芊
12.04张海成
12.05嵇可成 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司在建客箱船建成后抵押的议案
2 关于子公司渤海邮轮有限公司贷款展期并为其提供保证的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 杨卫新 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司渤海邮轮有限公司贷款并为其提供保证的议案
2、关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年董事会工作报告》
2《2015年监事会工作报告》
3《2015年度独立董事述职报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配方案》
6《公司2015年度报告及摘要》
7《关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案》
8《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》
9.00关于补选公司董事的议案
9.01李明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2015-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01张伟
2.02陈继壮
2.03孙厚昌
3.00关于选举监事的议案
3.01张海成 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年董事会工作报告》
2 《2014监事会工作报告》
3 《独立董事2014年度述职报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度报告及摘要》
6 《公司2015年财务预算报告》
7 《关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案》
8 《公司2014年度利润分配方案》
9 《独立董事对公司对外担保情况的专项说明》
10 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于修改股东大会议事规则的议案》
13 《关于修改董事会议事规则的议案》
14 《渤海轮渡股东大会网络投票制实施细则》
15 《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》
16.00 《关于补选王钺为公司独立董事的议案》
16.01 王钺 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年董事会工作报告》；
2、《独立董事2013年度述职报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度财务预算报告》；
5、《公司2013年度利润分配方案》；
6、《公司2013年度报告及摘要》；
7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
8、《2013年监事会工作报告》；
9、《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举公司第三届董事会非独立董事：
9.1.1 刘建君
9.1.2 许兆滨
9.1.3 于新建
9.1.4 毕建东
9.1.5 何勇兵
9.1.6 水向东
9.1.7 张京平
选举公司第三届董事会独立董事：
9.2.1 朱南军
9.2.2 王承敏
9.2.3 郭东杰
9.2.4 于勇
10、《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举公司第三届监事会股东代表监事 ：
10.1 蔡芊
10.2 尹奇
10.3 稽可成 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2013-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程修正案》；
2、《董事会议事规则修正案》；
3、《股东大会议事规则修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2013-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年董事会工作报告》
2 《独立董事2012年度述职报告》
3 《公司2012年度财务决算》
4 《公司2013年度财务预算报告》
5 《公司2012年度利润分配预案》
6 《公司2012年度报告及摘要》
7 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8 《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》（修正版）
9 《渤海轮渡股份有限公司累积投票制实施细则》（修正版）
10 《公司信息披露管理制度》（修正版）
11 《关于增加公司经营范围的议案》
12 《公司股东大会议事规则》（修正版）
13 《公司公司董事会议事规则》（修正版）
14 《公司独立董事工作细则》（修正版）
15 《公司对外担保管理办法》（修正版）
16 《公司对外投资管理办法》（修正版）
17 《公司关联交易管理办法》（修正版）
18 《渤海轮渡股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（修正版）
19 《监事会议事规则》（修正版）
20 《2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 渤海轮渡 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换审计会计师事务所的议案》；
2、《渤海轮渡股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。 |
| 审议内容 | |
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