| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度独立董事述职报告
5 关于2023年度利润分配预案
6 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案
8 关于为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举车生文为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请2024年度金融机构综合授信的议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于收购关联方股权后增加关联担保的议案
3 关于修订公司《章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案
2 关于公司承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的议案
3 关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案
4 关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案
5.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
5.01 选举杜江为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度独立董事述职报告
5 关于2022年度利润分配预案
6 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
8.01 选举吴向辉为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请2023年度金融机构综合授信的议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2023年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股股东及其控股子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
2 关于制订《对外投资管理制度》的议案
3 关于制订《全面预算管理制度》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
3.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张璞临为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举高峰为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举郭富永为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举苏斯君为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举张凯为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举丑凌军为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举方文彬为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举霍吉栋为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举尚和平为公司第五届监事会股东代表监事
5.02 选举盛芳为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度独立董事述职报告
5 关于2021年度利润分配预案
6 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于计提2021年度资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请2022年度金融机构综合授信的议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
4 关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-06 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2021-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于现金收购中核嘉华设备制造股份公司控股权的议案
2 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举郭富永先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举苏斯君先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度独立董事述职报告
5 关于2020年度利润分配预案
6 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于计提资产减值准备的议案
8 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案
10.00 关于补选第四届监事会股东代表监事的议案
10.01 选举高峰先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请2021年度金融机构综合授信的议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的议案
2 关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度独立董事述职报告
5 关于2019年度利润分配预案
6 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请2020年度金融机构综合授信议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
4 关于为盘锦浩业EPC项目融资租赁提供回购增信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
3 关于公司拟发行债权融资计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年年度报告及摘要
4 2018年度独立董事述职报告
5 关于2018年度利润分配预案
6 关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于募集资金2018年存放与实际使用情况的专项报告
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01 选举张璞临先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举任世宏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举袁武军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举尚和平先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举胡军旺先生为公司第四届董事会非独立董事
10.07 选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
11.01 选举万红波先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举雷海亮先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举丑凌军先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
12.01 选举丁桂萍女士为公司第四届监事会股东代表监事
12.02 选举杨成恩先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
2 关于申请2019年度金融机构综合授信的议案
3 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
4 关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于新增2018年度关联借款额度的议案
3 关于新增2018年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年年度报告及摘要
4 关于2017年度利润分配的议案
5 2017年度独立董事述职报告
6 关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
8 关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
3 关于申请金融机构综合授信的议案
4 关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押担保的议案
5 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
6 关于公司为控股股东开展融资租赁提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案
2、关于聘请2017年度财务审计机构与内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产——交易对方
2.02 发行股份及支付现金购买资产——标的资产
2.03 发行股份及支付现金购买资产——作价依据及交易价格
2.04 发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产——评估基准日
2.06 发行股份及支付现金购买资产——发行股份种类与面值
2.07 发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行方式
2.08 发行股份及支付现金购买资产——发行价格和定价依据
2.09 发行股份及支付现金购买资产——发行数量
2.10 发行股份及支付现金购买资产——锁定期
2.11 发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及业绩补偿
2.12 发行股份及支付现金购买资产——拟上市地点
2.13 发行股份及支付现金购买资产——评估基准日至交割日标的资产的损益安排
2.14 发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的处理
2.15 发行股份及支付现金购买资产——交割履行及违约责任
2.16 发行股份及支付现金购买资产——决议有效期
3 关于《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5 关于本次交易不构成关联交易的议案
6 关于本次交易不构成借壳上市的议案
7 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支
付现金购买资产协议》的议案
8 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支
付现金购买资产补充协议》的议案
9 关于公司与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿
协议》的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第四十三条规定的议案
12 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
13 关于变更标的资产审计评估基准日的议案
14 关于批准与本次交易有关的审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案
15 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17 关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
18 关于制定《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的议案
19 关于本次交易未摊薄即期回报的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 关于2016年度利润分配的议案
5 2016年度独立董事述职报告
6 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
4、关于申请金融机构综合授信的议案
5、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2016年日常关联交易金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签署柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包合同的议案
2 关于承接兰州兰石能源装备工程研究院有限公司EPC工程总包项目暨关联交易的议案
3.00 关于补选第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举丁桂萍女士为公司第三届监事会股东监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟向控股股东拆借资金的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于公司向平安银行申请综合授信的议案
4、关于新疆公司向国开发展基金有限公司申请专项基金投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配的议案
6、2015年度独立董事述职报告
7、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
8、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
9、关于聘请财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于公司申请金融机构综合授信的议案
2关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3关于变更公司注册地址并修订章程的议案
累积投票议案
4.00关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01选举张金明先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02选举杨建忠先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03选举夏凯旋先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04选举张璞临先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05选举任世宏先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06选举胡军旺先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
5.01选举梁永智先生为公司第三届董事会独立董事
5.02选举万红波先生为公司第三届董事会独立董事
5.03选举赵新民先生为公司第三届董事会独立董事
6.00关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案
6.01选举王东明为公司第三届监事会股东代表监事
6.02选举杨成恩为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于调整首发上市募投项目投资规模的议案
2、关于公司申请融资授信额度的议案
3、关于向子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司原址七里河厂区土地转让并与兰石集团签订土地使用权转让合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于处置子公司兰石重工部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案
2、关于处置子公司精密公司部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于修改股东大会议事规则的议案
5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6、关于审议公司非公开发行股票方案的议案
7、关于审议公司非公开发行股票预案的议案
8、关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
9、关于制定《未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12、关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配议案
6 2014年度独立董事述职报告
7 关于调整固定资产折旧年限的议案
8 关于公司申请金融机构综合授信的议案
9 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
10 关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案
11 关于办理工商注册地址变更并修订公司章程的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案
13 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
14 关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案
15 关于聘请2015年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
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| 公司名称 | 兰石重装 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司出城入园产业升级项目竣工决算的议案
2、关于审议公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与兰石集团签订资产移交合同的议案
3、关于审议公司出城入园产业升级项目搬迁补偿事宜并与兰石集团签订搬迁补偿合同的议案
4、关于审议公司出城入园产业升级项目受让部分土地使用权并与兰石集团签订土地使用权转让合同的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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