| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 福斯达 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于审议董事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于审议监事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 福斯达 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《对外担保管理制度》
2.03 《会计师事务所选聘制度》
2.04 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 福斯达 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于审议董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于调整独立董事津贴的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《独立董事津贴制度》
10.04 《独立董事工作制度》
10.05 《对外担保管理制度》
10.06 《募集资金管理制度》
10.07 《关联交易管理制度》
10.08 《对外投资管理制度》
11 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 福斯达 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选刘海宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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