| 股东大会通知 公告日期:2024-11-02 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2024-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“大参转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2024-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-03 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2024-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案
9 关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于提请股东大会授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案
3 关于第二期公司员工持股平台参股子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于员工持股平台参股子公司的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举柯国强先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举谭群飞女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案
2 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票方案有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算的议案
4 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告的议案
9 关于公司部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
4 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
2.11 关于本次发行方案的调整
3 关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
10 关于公司子公司与关联方签订<投资协议书>的议案
11 关于授权管理层具体办理关联投资相关事宜的议案
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 提名董事候选人柯云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.02 提名董事候选人柯康保先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.03 提名董事候选人柯金龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.04 提名董事候选人李杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
13.01 提名刘国常先生为公司第四届董事会独立董事候选人
13.02 提名卢利平先生为公司第四届董事会独立董事候选人
13.03 提名苏祖耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
14.01 提名监事候选人陈智慧先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
14.02 提名监事候选人陈文生先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案
9 关于修改<公司章程>的议案
10 关于修改<公司董事会议事规则>的议案
11 关于修改<公司独立董事制度>的议案
12 关于修改<公司对外担保管理制度>的议案
13 关于修改<公司对外投资管理制度>的议案
14 关于修改<公司关联交易管理制度>的议案
15 关于修改<公司股东大会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联交易的议案
2 关于修改《公司章程》条款并办理工商变更登记的议案
3 关于修改《对外筹资管理制度》的议案
4 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告的议案
2 公司监事会2020年度工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5 公司独立董事2020年度述职报告的议案
6 公司2020年度报告(全文及摘要)的议案
7 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9 公司2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10 公司关于2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4 关于修改部分《公司章程》条款并办理工商备案登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于部分募投项目变更及延期的议案
2 公司关于部分募投项目增加实施主体的议案
3 关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于部分募投项目增加实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告的议案
2 公司2019年度监事会报告的议案
3 公司2019年度财务决算报告的议案
4 公司2020年度财务预算报告的议案
5 公司独立董事2019年度述职报告的议案
6 公司2019年度报告(全文及摘要)的议案
7 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构的议案
10 公司2019年度公司独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
11 公司关于2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金的用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于股东回报规划(2020年-2022年)的议案
11 关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 柯云峰
1.02 柯康保
1.03 柯金龙
1.04 李杰
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 杨小强
2.02 卢利平
2.03 苏祖耀
3.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
3.01 陈智慧
3.02 谭锡盟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告的议案
2 公司监事会2018年度工作报告的议案
3 公司2018年度财务决算报告的议案
4 公司2019年度财务预算报告的议案
5 公司独立董事2018年度述职报告的议案
6 公司2018年度报告(全文及摘要)的议案
7 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案
10 公司关于2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案
11 大参林关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案
3 关于增加公司经营范围的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《大参林关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司董事会2017年度工作报告的议案
2 关于审议公司监事会2017年度工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
5 关于审议公司独立董事2017年度述职报告的议案
6 关于审议公司2017年度报告(全文及摘要)的议案
7 关于审议公司2017年度利润分配的议案
8 关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案
10 关于审议修订<董事会议事规则>的议案
11 关于审议修订<独立董事制度>的议案
12 关于审议修订<对外担保管理制度>的议案
13 关于审议修订<对外投资管理制度>的议案
14 关于审议修订<股东大会议事规则>的议案
15 关于审议修订<关联交易管理制度>的议案
16 关于审议公司监事会议事规则的议案
17 关于审议修订<募集资金管理办法>的议案
18 关于审议修改<公司章程>的议案
19 关于审议公司调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案
20 关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 大参林 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股股数确定方式
2.09转股价格的确定及其调整
2.10转股价格向下修正
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7关于全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8关于《大参林医药集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9关于授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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每日必读
发行与分配