| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算方案》的议案
4 关于《公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案
5 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
6 关于公司2023年度利润分配的预案
7 关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构》的议案
8 关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
9 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理办法》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于选举非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算方案》的议案
4 关于《公司2022年年度报告全文及其摘要》的议案
5 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
6 关于公司2022年度利润分配的预案
7 关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算方案》的议案
4 关于《公司2021年年度报告全文及其摘要》的议案
5 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
6 关于《公司2021年度利润分配事宜》的议案
7 关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格
1.07 回购的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.09 办理本次回购股份事宜的具体授权
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举高伟先生为公司第四届董事会董事
2.02 选举高银楠女士为公司第四届董事会董事
2.03 选举钱海强先生为公司第四届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举李昌莲女士为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举周洪涛先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举李勇平先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举曹永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算方案》的议案
4 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
5 关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算方案》的议案
4 关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案
5 关于公司2019年度利润分配的议案
6 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算方案》的议案
4 关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
5 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于《公司及其子公司2019年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案
9 关于《未来三年(2019～2021年)股东分红回报规划》的议案
10 关于继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举高伟先生为公司第三届董事会董事
4.02 选举高银楠女士为公司第三届董事会董事
4.03 选举沈琴女士为公司第三届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度财务决算方案》的议案
4 关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
5 关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于公司2017年度利润分配事宜的议案
7 关于变更营销网络扩建项目实施方式的议案
8 关于继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
9 关于《公司及其子公司2018年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
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| 公司名称 | 亚振家居 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司董事会2016年度工作报告》
2《公司监事会2016年度工作报告》
3《公司2016年度财务决算方案》
4《公司2017年度财务预算方案》
5《公司2016年年度报告及摘要》
6《公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7《关于<公司2016年度利润分配事宜>的议案》
8《关于<继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构>的议案》
9《关于<变更公司名称>的议案》
10《关于修订<公司章程>的议案》
11《公司及其子公司2017年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》
12《未来三年（2016～2018年）股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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