| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2023年度董事会工作报告》
2 审议《2023年度监事会工作报告》
3 审议《2023年年度报告及其摘要》
4 审议《2023年度财务决算报告》
5 审议《2024年度财务预算方案》的议案
6 审议《关于公司2023年度利润分配预案》的议案
7 审议《关于公司2024年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
8 审议《关于公司2024年度担保预计》的议案
9 审议《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案》的议案
10 审议《关于公司2023年度独立董事薪酬方案》的议案
11 审议《关于公司2023年度监事薪酬》的议案
12.00 审议《关于修订<公司章程>等公司治理制度》的议案
12.01 审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》
12.02 审议《独立董事工作制度》
13 审议《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案
14 审议《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
15 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
16 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更程>及备案等相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所》的议案
2 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算方案》的议案
5 《公司2022年年度报告及其摘要》
6 《2022年度利润分配方案》的议案
7 《关于公司2023年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
8 《关于公司2023年度担保预计》的议案
9 《关于公司2022年度董事薪酬方案》的议案
10 《关于公司2022年度监事薪酬方案》的议案
11 《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案
12 《关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
13 《公司2022年度内部控制评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>》的议案
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件》的议案
2.00 逐项审议并通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 决议有效期
3 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6 《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>等相关协议》的议案
7 《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>》的议案
8 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案
9 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
10 《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》的议案
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及其摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2022年度财务预算报告》
6 《2021年度利润分配方案》的议案
7 《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
8 《关于公司2022年度担保预计》的议案
9 《关于公司2021年度董事薪酬方案》的议案
10 《关于公司2021年度监事薪酬方案》的议案
11 《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案
12 《关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
13 《公司2021年度内部控制评价报告》
14 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
15 《关于修改<公司章程>》的议案
16 《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案
17.00 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
17.01 选举张林先生为公司第五届董事会非独立董事
17.02 选举漆贵荣先生为公司第五届董事会非独立董事
17.03 选举黄国建先生为公司第五届董事会非独立董事
17.04 选举张晓航先生为公司第五届董事会非独立董事
17.05 选举杜镔先生为公司第五届董事会非独立董事
18.00 《关于董事会换届选举独立董事》的议案
18.01 选举王强先生为公司第五届董事会独立董事
18.02 选举董延安先生为公司第五届董事会独立董事
18.03 选举佘雨航先生为公司第五届董事会独立董事
19.00 《关于监事会换届选举监事》的议案
19.01 选举阳瑾先生为公司第五届监事会监事
19.02 选举鄢霞女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>》的议案
2 《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案
3 《关于提请股东大会授权董事会办理修订后<公司章程>备案等相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司独立董事》的议案
1.01 选举董延安先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举佘雨航先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及其摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2021年度财务预算报告》
6 《2020年度利润分配及转增股本方案》的议案
7 《关于公司2021年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
8 《关于公司2021年度担保预计》的议案
9 《关于公司2020年度董事薪酬方案》的议案
10 《关于公司2020年度监事薪酬方案》的议案
11 《关于公司续聘2021年度审计机构》的议案
12 《关于2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
13 《公司2020年度内部控制评价报告》
14 《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
15 《关于修改<公司章程>》的议案
16 《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及其摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2020年度财务预算报告》
6 《2019年度利润分配及转增股本方案》的议案
7 《关于公司2020年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
8 《关于公司2020年度担保预计》的议案
9 《关于公司2019年度董事薪酬方案》的议案
10 《关于公司2019年度监事薪酬方案》的议案
11 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案
12 《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案
13 《关于2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
14 《公司2019年度内部控制评价报告》
15 《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
16 《关于修改<公司章程>》的议案
17 《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程(南区二期工程)施工业务暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 《关于公司更换会计师事务所》的议案
5 《关于公司补选第四届监事会部分监事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
4.01 选举张林先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举漆贵荣先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举管小青先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举王迪明先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举独立董事》的议案
5.01 选举于俊先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举熊德斌先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举王强先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届选举监事》的议案
6.01 选举吴传荣女士为公司第四届监事会监事
6.02 选举阳瑾先生为公司第四届监事会监事
7 2018年度财务决算报告
9 《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案
10 《关于公司2019年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
11 《关于公司2019年度担保预计》的议案
12 《关于公司2018年度董事薪酬方案》的议案
13 《关于公司2018年度监事薪酬方案》的议案
14 《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案
15 《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案
16 《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
17 《公司2018年度内部控制评价报告》
18 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
19 《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>》的议案
20 《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及<公司章程>备案等相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案
2 关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函并由公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
5 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
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| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配方案
7 关于公司2018年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案
8 关于公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司独立董事津贴调整的议案
10 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
11 关于2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
12 公司2017年度内部控制评价报告
13 关于审议2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 勘设股份 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
2关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案
3关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹?万花城（南区）一期施工业务的议案 |
| 审议内容 | |
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