| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配方案及授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案
6 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于制定及修订部分公司治理制度的议案
11 关于授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴实施方案的议案
2 关于外部董事津贴实施方案的议案
3 关于修订部分公司治理制度的议案
4 关于公司购买董监高责任险的议案
5.00 关于董事会换届选举董事的议案
5.01 沈振宇
5.02 胡德勇
5.03 王翔
5.04 严德铭
6.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
6.01 罗芳
6.02 谢美山
6.03 张茵
7.00 关于选举监事的议案
7.01 黄琦
7.02 顾海东 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于修订部分公司治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于拟回购注销限制性股票的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
2 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
3 关于《恒为科技(上海)股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
4 关于《恒为科技(上海)股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
5 关于授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年半年度利润分配方案的议案
2 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告及摘要的议案
2 关于2020年度董事会工作报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
6 关于2020年度利润分配方案的议案
7 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
12 关于延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴实施方案的议案
2 关于外部董事津贴实施方案的议案
3 关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
4 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
5.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 沈振宇
5.02 胡德勇
5.03 王翔
5.04 严德铭
6.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
6.01 罗芳
6.02 谢美山
6.03 张茵
7.00 关于监事会换届选举监事的议案
7.01 黄琦
7.02 顾海东 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7 关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8 关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2019年年度报告及摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案
6 关于2019年度利润分配方案的议案
7 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于《恒为科技(上海)股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
11 关于《恒为科技(上海)股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案
13 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案
2 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案
6 关于2018年度利润分配方案的议案
7 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2018-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年年度报告及摘要的议案；
2 关于2017年度董事会工作报告的议案；
3 关于2017年度监事会工作报告的议案；
4 关于2017年度财务决算报告的议案；
5 关于2017年度利润分配方案的议案；
6 关于向银行申请授信额度的议案；
7 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
8 关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴实施方案的议案
2 关于外部董事津贴实施方案的议案
3 关于监事会人数变更的议案
4 关于修订公司章程的议案
5 关于授权董事会全权办理公司工商变更登记事宜的议案
6.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 沈振宇
6.02 胡德勇
6.03 王翔
6.04 俞浩明
7.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
7.01 吕秋萍
7.02 严德铭
7.03 陈建波
8.00 关于监事会换届选举监事的议案
8.01 黄琦
8.02 蓝迪欣 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒为科技 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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