| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《<公司2023年年度报告>及其摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《关于修订公司章程的议案》
6 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7.02 《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2024年度申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2024年度对外担保计划的议案》
10 《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于租赁经营场所的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》
1.01 张新芳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》
2.01 郑云仁 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对下属控股子公司增资的议案》
2 《关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订<搬迁补偿协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《<公司2022年年度报告>及其摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
5.01 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
5.02 《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
5.03 《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司租赁办公场所的议案》
6 《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2023年度对外担保计划的议案》
8 《公司2022年度利润分配方案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于变更董事暨提名董事候选人的议案》
1.01 张春晖 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2 《关于为下属子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《<公司2021年年度报告>及其摘要》
5.00 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
6.01 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
6.02 《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
8.00 《公司2021年度利润分配方案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
13.00 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》
2 《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
3.00 《关于确定公司第四届监事会监事候选人薪酬的议案》
4.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 李明东
4.02 刘锋
4.03 李京霖
4.04 王志刚
4.05 蔡维锋
4.06 董萍
5.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5.01 黄镔
5.02 付永领
5.03 张海霞
6.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 何树勇
6.02 刘雪香 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁及合作协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《<公司2020年年度报告>及其摘要》
5 《关于日常关联交易的议案》
6 《公司2020年度利润分配方案》
7 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
11 《关于租赁经营场所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量及募集资金总额
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存利润安排
2.09 决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
6 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
10 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于关联方拟先行收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨控股股东、实际控制人进一步避免同业竞争补充承诺的议案》
2 《关于与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于变更公司董事的议案》
5.01 李明东
5.02 刘锋
5.03 蔡维锋
6.00 《关于变更公司监事的议案》
6.01 刘雪香
6.02 何树勇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
2 《关于公司为青岛强固标准件有限公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于计提信用减值损失的议案》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《<公司2019年年度报告>及其摘要》
6 《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
8 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于控股子公司租赁经营的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3 《关于调整董事、监事2019年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
4 《<公司2018年年度报告>及其摘要》
5 《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6 《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
7 《关于2018年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘审计机构的议案》
9 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
3 《关于确定公司第三届监事会监事候选人薪酬的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 刘凯
4.02 董萍
4.03 张连辉
4.04 张星
5.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 黄镔
5.02 付永领
5.03 王书桐
6.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 刘杰
6.02 张明扬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量及募集资金总额
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存利润安排
2.09 决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《青岛汇金通电力设备股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《青岛汇金通电力设备股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《青岛汇金通电力设备股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
4 《青岛汇金通电力设备股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
5 《<青岛汇金通电力设备股份有限公司2017年年度报告>及其摘要》
6 《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于终止首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7 《青岛汇金通电力设备股份有限公司2017年度利润分配预案》
8 《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
9 《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于公司董事、监事薪酬的议案》
10 《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
11 《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 本次募集资金用途
2.17 募集资金存放管理
2.18 担保事项
2.19 债券持有人以及债券持有人会议相关事项
2.20 本次决议的有效期
3 《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》
5 《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
6 《青岛汇金通电力设备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7 《青岛汇金通电力设备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》
8 《关于审议<青岛汇金通电力设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议议事规则>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10 《关于变更青岛汇金通电力设备股份有限公司注册资本并修订公司章程的议案》
11 《青岛汇金通电力设备股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
5《公司2016年年度报告》及其摘要
6《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7《关于续聘审计机构的议案》
8《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇金通 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司经营范围、公司住所并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配