| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<公司董事会2023年度工作报告>的议案》
2 审议《关于<公司独立董事2023年度述职报告>的议案》
3 审议《关于<公司监事会2023年度工作报告>的议案》
4 审议《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于<公司2023年度财务决算报告%及%公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》
7 审议《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及增加预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于2024年度对控股子公司提供担保的议案》
10 审议《关于对前次募集资金投资项目建设期进度调整事项确认的议案》
11 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格向下修正条款
13.10 转股数量的确定方式
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 担保事项
13.19 评级事项
13.20 募集资金存管
13.21 本次发行方案的有效期
14 审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
15 审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
16 审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
17 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
18 审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
19 审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增加预计公司2023年度日常关联交易的议案》
2 审议《关于预计公司2024年度日常关联交易预案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》
2 审议《关于提名郑继虎为公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》
3 审议《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》
4 审议《关于修订公司相关制度的议案》
5 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订2019年限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法中预留部分相关内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》
2 审议《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
3 审议《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》
4 审议《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于<公司2022年度财务决算报告%及%公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
7 审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易预案的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》
10 审议《关于调整董事会董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增加预计公司2022年度日常关联交易的议案》
2 审议《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3 审议《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年第一期员工持股计划有关事项的议案》
5 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名马黎珺为公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》
2 《关于选举张昊为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 审议《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<公司董事会2021年度工作报告>的议案》
2 审议《关于<公司独立董事2021年度述职报告>的议案》
3 审议《关于<公司监事会2021年度工作报告>的议案》
4 审议《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于<公司2021年度财务决算报告>及<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7 审议《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易预案的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议通过《关于2022年度对全资子公司提供担保的议案》
10 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
11 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资相关事宜的议案》
12 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补充确认公司2021年度日常关联交易的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于选举李中兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举袁永彬先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举鲁付俊先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举王渊先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举柯萍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举杨卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举蔡春先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举侯福深先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举蒋琪先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举翟胜宝先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.02 选举袁东星先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案》
4 《关于调整董事会董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<公司董事会2020年度工作报告>的议案》
2 审议《关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案》
3 审议《关于<公司监事会2020年度工作报告>的议案》
4 审议《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于<公司2020年度财务决算报告%及%公司2021年度财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
7 审议《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易预案的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
10 审议《关于收购参股公司控制权暨关联交易的议案》
11 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购控股子公司少数股权相关事宜的议案》
12 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》
13 审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜决议有效期延长的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 向原股东配售的安排
2.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 决议有效期
3 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》
7 审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8 审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
9 审议《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
3 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
4 关于《公司2019年度财务决算报告》及《公司2020年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易预案的议案
7 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
9 关于IPO部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于选举翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会董事的议案》
2 审议《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
2 关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
3 关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案
4 关于《公司2018年度财务决算报告》及《公司2019年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
6 关于预计公司2019年度度日常关联交易的议案
7 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
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| 公司名称 | 伯特利 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、股份总数和公司类型、增设经营场所、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
2 关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
4 关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案
5 关于《公司2017年度财务决算报告》及《公司2018年度财务预算报告》的议案
6 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
7 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于公司第二届董事会董事津贴的议案
9 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《关联交易管理办法》的议案
11 关于修订《对外担保管理办法》的议案
12 关于修订《对外投资管理办法》的议案
13 关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
14 关于制定《累积投票实施细则》的议案
15.00 关于公司董事会换届并选举公司第二届董事会非独立董事的议案
15.01 选举袁永彬先生为公司第二届董事会非独立董事
15.02 选举周必仁先生为公司第二届董事会非独立董事
15.03 选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事
15.04 选举柯萍女士为公司第二届董事会非独立董事
15.05 选举杨卫东先生为公司第二届董事会非独立董事
15.06 选举蔡春先生为公司第二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届并选举公司第二届董事会独立董事的议案
16.01 选举王秉刚先生为公司第二届董事会独立董事
16.02 选举骆美化女士为公司第二届董事会独立董事
16.03 选举周逢满先生为公司第二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届并选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
17.01 选举高秉军先生为公司第二届监事会股东代表监事
17.02 选举李运动先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配