再升科技

- 603601

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-09
公司名称再升科技
公告日期2019-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》
4 《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称再升科技
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年度财务决算和2018年度财务预算报告》
5 《关于2018年度关联交易和2019年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》
7 《关于确认公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
9 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
10 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
12 《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》
13 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
16 《关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-27
公司名称再升科技
公告日期2018-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司第三届董事会董事的议案
2 关于公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称再升科技
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
5 《关于2017年度关联交易和2018年日常关联交易预计的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》
7 《关于确认公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
8 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称再升科技
公告日期2018-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2 关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案
3 关于补选公司第三届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-22
公司名称再升科技
公告日期2017-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2关于新增2017年度日常关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称再升科技
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 利息支付
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式与发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保
2.19 募集资金的存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
7 关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
11 关于公司向银行申请增加综合授信及相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-10
公司名称再升科技
公告日期2017-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟收购苏州悠远环境科技有限公司100%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称再升科技
公告日期2017-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度独立董事述职报告
4.2016年度财务决算和 2017年度财务预算报告
5.关于2016年度关联交易和2017年日常关联交易预计的议案
6.关于公司2016年度拟不予进行利润分配和资本公积转增的预案
7.关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案
8.关于续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
9.关于确认公司2016年年度报告全文及摘要的议案
累积投票议案
10.00.关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10.01.郭茂先生
10.02.刘秀琴女士
10.03.陶伟先生
10.04.郭彦女士
10.05.易伟先生
10.06.翟福强先生
11.00.关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01.江积海先生
11.02.范伟红女士
11.03.黄忠先生
12.00.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
12.01.阮伟先生
12.02.曾影女士
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-01
公司名称再升科技
公告日期2017-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称再升科技
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
2《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-23
公司名称再升科技
公告日期2016-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-30
公司名称再升科技
公告日期2016-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
5 关于2015年度关联交易和2016年度日常关联交易预计的议案
6 关于公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案
7 关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案
8 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
9 关于确认公司2015年年度报告全文及摘要的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-12
公司名称再升科技
公告日期2015-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-22
公司名称再升科技
公告日期2015-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案
2 关于向平安银行申请综合授信贷款并提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-08
公司名称再升科技
公告日期2015-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类
2.02 发行股票的面值
2.03 发行方式与发行时间
2.04 发行对象与认购方式
2.05 发行价格与定价原则
2.06 发行数量
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 本次发行募集资金金额与用途
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行股票上市地点
2.11 关于本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案
7 关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-10
公司名称再升科技
公告日期2015-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度独立董事述职报告》
4《关于2014年度关联交易和2015年日常关联交易预计的议案》
5《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
6《关于确认公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
7《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
8《关于公司2015年董监高薪酬考核方案的议案》
9《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
10《关于修改〈公司章程〉的议案》
11《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
12《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
13《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
14《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
15《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
16《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
17《关于修改〈关联交易决策管理制度〉的议案》
18《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
19《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》
20《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
21《关于选举监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶