| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告%及%2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于2023年度董事薪酬的议案》
7 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于2024年度融资计划及相关授权的议案》
9 《关于2024年度新增对外担保额度及相关授权的议案》
10 《关于2024年度对外捐赠计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案
3 关于修订公司《独立董事工作规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年前三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告%及%2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年度董事薪酬的议案》
7 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8 《关于2023年度融资计划及相关授权的议案》
9 《关于2023年度新增对外担保额度及相关授权的议案》
10 《关于2023年度对外捐赠计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事薪酬的议案
2 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 郎光辉
3.02 郝俊文
3.03 刘瑞
3.04 荆升阳
3.05 郎诗雨
3.06 范本勇
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 张金昌
4.02 孙浩
4.03 陈宁
5.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 张媛媛
5.02 刘剑锋
5.03 冯欢欢 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
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| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产
2.02 本次交易的整体方案-发行股份募集配套资金
2.03 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对价及支付方式
2.04 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值
2.05 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格
2.06 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式
2.07 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象和发行数量
2.08 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排
2.09 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点
2.10 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排
2.11 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排
2.12 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-决议有效期
2.13 本次募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值
2.14 本次募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格
2.15 本次募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式
2.16 本次募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量
2.17 本次募集配套资金具体方案-锁定期安排
2.18 本次募集配套资金具体方案-上市地点
2.19 本次募集配套资金具体方案-募集配套资金用途
2.20 本次募集配套资金具体方案-滚存未分配利润的安排
2.21 本次募集配套资金具体方案-决议有效期
2.22 业绩承诺与补偿安排-业绩承诺方
2.23 业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期
2.24 业绩承诺与补偿安排-业绩承诺情况
2.25 业绩承诺与补偿安排-盈利预测差异的确定
2.26 业绩承诺与补偿安排-利润补偿的方式及计算公式
2.27 业绩承诺与补偿安排-减值测试
2.28 业绩承诺与补偿安排-利润补偿的实施
2.29 业绩承诺与补偿安排-超额业绩奖励
3 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4 《关于<索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于本次交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的说明的议案》
7 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议%及其补充协议以及%利润补偿及超额业绩奖励协议>的议案》
8 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
9 《关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案》
10 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
12 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
13 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告%及%2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于2021年度董事薪酬的议案》
7 《关于2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于追加确认2021年度部分日常关联交易并预计2022年度日常关联交易情况的议案》
8.01 追加确认2021年度部分日常关联交易
8.02 公司与关联人的日常关联交易
8.03 公司与关联人的租赁关联交易
8.04 公司与关联人的运输服务及其他关联交易
9 《关于2022年度融资计划及相关授权的议案》
10 《关于2022年度新增对外担保额度及相关授权的议案》
11 《关于2022年度对外捐赠计划的议案》
12 《关于向张学良教育基金会进行捐赠的议案》
13 《关于变更注册资本等内容及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、法定代表人及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告%及%2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于2020年度董事薪酬的议案》
7 《关于2020年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易情况预计的议案》
9.01 公司与关联人的日常关联交易
9.02 公司与关联人的租赁关联交易
9.03 公司与关联人的运输服务及其他关联交易
10 《关于2021年度融资计划及相关授权的议案》
11 《关于2021年度对外担保额度及相关授权的议案》
12 《关于2021年度对外捐赠计划的议案》
13 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
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| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于本次非公开发行股票预案的议案
4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8 关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
9 关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10 关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
11 关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》
2 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2019年度财务决算报告%及%2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于2019年度董事薪酬的议案》
7 《关于2019年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易情况预计的议案》
9.01 与关联人的日常关联交易
9.02 与关联人的租赁关联交易
10 《关于2020年度融资计划及相关授权的议案》
11 《关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案》
12 《关于2020年度对外捐赠计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于将郝俊文先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案
3 关于将郎静女士作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案
4 关于将郎军红先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案
5 关于将郎小红先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案
6 关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事薪酬的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 郎光辉
2.02 张新海
2.03 郝俊文
2.04 刘瑞
2.05 荆升阳
2.06 郎诗雨
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 封和平
3.02 陈维胜
3.03 荆涛
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 张中秋
4.02 姜冰
4.03 刘剑锋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
2 关于董事会2018年度工作报告的议案
3 关于监事会2018年度工作报告的议案
4 关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于2018年度董事薪酬的议案
8 关于2018年度监事薪酬的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
10.00 关于2019年度日常关联交易情况预计的议案
10.01 与山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业之间的关联交易
10.02 与天津朗通国际商贸有限公司之间的关联交易
11 关于2019年度融资计划及相关授权的议案
12 关于2019年度对外担保额度及相关授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模和发行数量
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的规定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案
2 关于董事会2017年度工作报告的议案
3 关于监事会2017年度工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 关于2017年度董事薪酬的议案
7 关于2017年度监事薪酬的议案
8 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
9 关于2018年度日常关联交易情况预计的议案
10 关于2018年度融资计划及相关授权的议案
11 关于2018年度对外担保及相关授权的议案
12 关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 索通发展 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于修订<索通发展股份有限公司章程>的议案》
2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3《关于补选独立董事的议案》
4《关于<索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5《关于<索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划管理及考核办法>的议案》
6《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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