| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案
6 关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案
7 关于确定公司2024年度董监薪酬的议案
8 关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
9 关于续聘公司2024年审计机构的议案
10 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举夏鹏先生为公司非独立董事的议案
11.02 关于选举卢庄司先生为公司非独立董事的议案
11.03 关于选举吴世平先生为公司非独立董事的议案
11.04 关于选举卢泰一先生为公司非独立董事的议案
11.05 关于选举杨辉先生为公司非独立董事的议案
11.06 关于选举夏瑞祺先生为公司非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举王军杰先生为公司独立董事的议案
12.02 关于选举詹俊森先生为公司独立董事的议案
12.03 关于选举林琳女士为公司独立董事的议案
13.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举吴纯桥先生为公司非职工代表监事的议案
13.02 关于选举包晓刚先生为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订公司《关联交易管理规则》的议案
6 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
7 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
8 关于增加2023年度公司及所属子公司申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于确定公司2023年度董事高薪酬的议案
7 关于2023年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
8 关于续聘公司2023年审计机构的议案
9 关于发起人名称变更并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度董事高薪酬的议案
7 关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2 关于聘任2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算及2021年财务预算的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
7 关于公司2021年度董监高薪酬的议案
8 关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
9.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举夏鹏先生为非独立董事的议案
9.02 关于选举卢庄司先生为非独立董事的议案
9.03 关于选举吴世平先生为非独立董事的议案
9.04 关于选举卢泰一先生为非独立董事的议案
9.05 关于选举杨辉先生为非独立董事的议案
9.06 关于选举叶旦旺先生为非独立董事的议案
10.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举陈兆迎先生为独立董事的议案
10.02 关于选举张恒金先生为独立董事的议案
10.03 关于选举童庆松先生为独立董事的议案
11.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
11.01 关于选举吴纯桥先生为非职工代表监事的议案
11.02 关于选举包晓刚先生为非职工代表监事的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2 关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2018年限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
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| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 发行股票的限售期
2.08 本次非公开发行完成前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案
2 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司提供最高额保证的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2020年审计机构的议案
7 关于公司2020年度董监高薪酬的议案
8 关于公司2020年度向银行申请获得综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2关于修改《董事会议事规则》的议案
3关于修改《股东大会议事规则》的议案
4关于三祥新材股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2019年-2021年）的议案
5关于收购控股子公司45%股权暨关联交易的议案
6关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
7.00关于公司公开发行可转换公司债券的议案
7.01本次发行证券的种类
7.02发行规模
7.03票面金额和发行价格
7.04债券期限
7.05债券利率
7.06付息的期限和方式
7.07转股期限
7.08转股价格的确定及其调整
7.09转股价格向下修正
7.10转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
7.11赎回条款
7.12回售条款
7.13转股年度有关股利的归属
7.14发行方式及发行对象
7.15向原股东配售的安排
7.16债券持有人会议相关事项
7.17本次募集资金用途
7.18募集资金存管
7.19担保事项
7.20评级事项
7.21本次发行可转换公司债券方案的有效期限
8关于《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
9关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
12关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
13关于《三祥新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
14关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算及2019年财务预算的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度董监高薪酬的议案
7 关于续聘公司2019年审计机构的议案
8 关于公司2019年度向银行申请获得综合授信的议案
9 关于2019年度关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算及2018年财务预算的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2018年度董监高薪酬的议案
7 关于续聘公司2017年审计机构的议案
8 关于公司2018年度向银行申请获得综合授信的议案
9.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举夏鹏先生为非独立董事的议案
9.02 关于选举卢庄司先生为非独立董事的议案
9.03 关于选举吴世平先生为非独立董事的议案
9.04 关于选举卢泰一先生为非独立董事的议案
9.05 关于选举杨辉先生为非独立董事的议案
9.06 关于选举叶旦旺先生为非独立董事的议案
10.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举郑晓明先生为独立董事的议案
10.02 关于选举陈兆迎先生为独立董事的议案
10.03 关于选举张恒金先生为独立董事的议案
11.00 关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案
11.01 关于选举吴纯桥先生为非职工代表监事的议案
11.02 关于选举包晓刚先生为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更会计师事务所的议案
2 关于修改<公司章程>的议案
3 关于〈三祥新材股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案
4 关于〈三祥新材股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉激励对象名单的议案
5 关于〈三祥新材股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 三祥新材 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度独立董事述职报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年年度报告及其摘要
5 公司2016年度财务决算及2017年度财务预算
6 公司2016年度利润分配预案
7 续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构
8 确定2017年度董监高薪酬预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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