| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告（全文及摘要）
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于使用自有资金购买理财产品的议案
9 关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案
10 关于对董事2023年度薪酬发放进行确认的议案
11 关于对监事2023年度薪酬发放进行确认的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案
13.01 股东大会议事规则
13.02 董事会议事规则
13.03 关联交易管理制度
13.04 对外担保和资金往来管理制度
13.05 独立董事工作制度
13.06 募集资金管理制度
13.07 控股股东和实际控制人行为规范
13.08 会计师事务所选聘制度
14 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告(全文及摘要)
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于使用自有资金购买理财产品的议案
8 关于申请2023年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于对董事2022年度薪酬发放进行确认及调整独立董事薪酬方案的议案
10 关于对监事2022年度薪酬发放进行确认的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于修改公司部分管理制度的议案
12.01 股东大会议事规则
12.02 董事会议事规则
12.03 监事会议事规则
12.04 关联交易管理制度
12.05 对外担保和资金往来管理制度
12.06 独立董事工作制度
12.07 信息披露管理制度
12.08 募集资金管理制度
12.09 控股股东和实际控制人行为规范
13 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告(全文及摘要)
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案
8 关于申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
10 关于对董事2021年度薪酬发放进行确认的议案
11 关于对监事2021年度薪酬发放进行确认的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事薪酬方案的议案
2 关于监事薪酬方案的议案
3 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
4 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
5 关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
6.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
6.01 选举张勇为第三届董事会非独立董事
6.02 选举刘烽为第三届董事会非独立董事
6.03 选举陈仕恭为第三届董事会非独立董事
6.04 选举刘彬彬为第三届董事会非独立董事
7.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
7.01 选举赵艳萍为第三届董事会独立董事
7.02 选举曹磊为第三届董事会独立董事
7.03 选举许晓芳为第三届董事会独立董事
8.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
8.01 选举罗婉为第三届监事会非职工代表监事
8.02 选举王军为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
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| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告(全文及摘要)
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案
8 关于申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9.00 公司2021年度董事薪酬方案
9.01 非独立董事年度薪酬方案
9.02 独立董事年度薪酬方案
10 公司2021年度监事薪酬方案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案
13 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告(全文及摘要)
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案
8 关于申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于变更部分募投项目及项目延期的议案
10.00 公司2020年度董事薪酬方案
10.01 非独立董事年度薪酬方案
10.02 独立董事年度薪酬方案
11 公司2020年度监事薪酬方案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于修订<公司章程>的议案
7 关于公司会计政策变更的议案
8 关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案
9 关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案
10 关于续聘2019年度审计机构的议案
11 公司2019年度董事薪酬方案
12 公司2019年度监事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
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| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张勇
2.02 张宏
2.03 刘烽
2.04 温小泉
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 潘宣
3.02 祝锡萍
3.03 邹晓冬
4.00 关于选举监事的议案
4.01 罗婉
4.02 王军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告全文及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于调整使用自有资金购买理财产品额度并同意授权公司管理层实施的议案
7 公司2018年度董事薪酬方案
8 公司2018年度监事薪酬方案
9 关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
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| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-19 |
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| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2017-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并相应修订公司章程及办理工商登记变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
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| 公司名称 | 卫信康 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用募集资金对子公司进行增资、开立募集资金账户的议案
2关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案 |
| 审议内容 | |
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