| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于董事、监事2024年度薪酬方案的议案
8 关于公司及全资子公司向银行申请2024-2025年度综合授信额度并提供担保的议案
9 关于修订《浙江朗迪集团股份有限公司章程》的议案
10.00 关于修订公司部分法人治理制度的议案
10.01 浙江朗迪集团股份有限公司股东大会议事规则
10.02 浙江朗迪集团股份有限公司董事会议事规则
10.03 浙江朗迪集团股份有限公司监事会议事规则
10.04 浙江朗迪集团股份有限公司独立董事工作制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于董事、监事2023年度薪酬方案的议案
8 关于公司向银行申请2023-2024年度综合授信额度的议案
9 关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 高炎康
1.02 高文铭
1.03 陈海波
1.04 王伟立
1.05 刘新怀
1.06 李建平
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 应可慧
2.02 赵平
2.03 孙小华
3.00 关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 焦德峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《浙江朗迪集团股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订浙江朗迪集团股份有限公司部分法人治理制度的议案
2.01 浙江朗迪集团股份有限公司股东大会议事规则
2.02 浙江朗迪集团股份有限公司董事会议事规则
2.03 浙江朗迪集团股份有限公司对外担保管理制度
2.04 浙江朗迪集团股份有限公司关联交易决策制度
2.05 浙江朗迪集团股份有限公司募集资金使用管理办法
2.06 浙江朗迪集团股份有限公司对外投资管理制度
2.07 浙江朗迪集团股份有限公司独立董事工作制度
2.08 浙江朗迪集团股份有限公司监事会议事规则 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 关于公司2021年年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于董事、监事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案
9 关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 关于公司2020年年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于董事、监事2021年度薪酬方案的议案
8 关于公司向银行申请2021-2022年度综合授信额度的议案
9 关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于董事、监事2020年度薪酬方案的议案
8 关于公司向银行申请2020-2021年度综合授信额度的议案
9 关于公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第六届监事会监事的议案
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 高炎康
2.02 高文铭
2.03 李建平
2.04 陈海波
2.05 王伟立
2.06 刘新怀
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 李丁
3.02 陈小林
3.03 应可慧 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
3 2018年度董事会工作报告
4 2018年度监事会工作报告
5 2018年度财务决算报告
6 关于董事、监事2019年度薪酬方案的议案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9 关于公司向银行申请2019-2020年度综合授信额度的议案
10 关于公司为全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案
11 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案
1.01 发行数量
1.02 募集资金用途
1.03 决议的有效期
2 关于公司2018年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3 关于公司2018年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告(修订稿)的议案
4 关于公司2018年度非公开发行股票摊薄即期回报、公司填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
5 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
3 2017年度董事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 关于董事、监事2018年度薪酬方案的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
8 2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 发行前滚存利润的安排
2.10 决议的有效期
3 关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2018年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司2018年度非公开发行股票摊薄即期回报、公司填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9 关于增加银行综合授信额度的议案
10 关于公司为全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案
11 关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
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| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2016年度利润分配预案的议案
3 2016年度董事会工作报告
4 2016年度独立董事述职报告
5 2016年度财务决算报告
6 关于公司向银行申请 2017-2018 年度综合授信额度的议案
7 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8 关于董事、监事薪酬方案的议案
9 2016年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 朗迪集团 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于选举第五届监事会监事的议案
3.00 关于选举第五届董事会董事的议案
3.01 高炎康
3.02 高文铭
3.03 李逢泉
3.04 杨增权
3.05 陈赛球
3.06 李建平
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 赵平
4.02 李丁
4.03 陈小林 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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