| 股东大会通知 公告日期:2025-03-22 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2025-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度财务决算报告
3 2024年度监事会工作报告
4 2024年年度报告全文及摘要
5 2024年内部控制评价报告
6 关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-05 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2024-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于实施春节前利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-06 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2024-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
1.01 选举高辛平为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-20 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2024-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2024年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度财务决算报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 2023年内部控制评价报告
6 关于公司2023年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
3 关于授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举YUANMINGTANG为第五届董事会非独立董事
2.02 选举余洋为第五届董事会非独立董事
2.03 选举刘宏庆为第五届董事会非独立董事
2.04 选举杨颖为第五届董事会非独立董事
2.05 选举李草为第五届董事会非独立董事
2.06 选举张代斌为第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举孙少立为第五届董事会独立董事
3.02 选举孟凡臣为第五届董事会独立董事
3.03 选举张永冀为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举刘加基为第五届监事会股东代表监事
4.02 选举蒋仕国为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2022年度独立董事履职报告的议案》
4 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10 《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2019年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案
2 关于调整2021年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案
3 关于修改《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事履职报告的议案
4 关于公司2021年度监事工作报告的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2021年内部控制评价报告的议案
7 关于公司2021年度利润分配的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于购买董责险的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案
13 关于修改《独立董事工作制度》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》的议案
15 关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
16 关于修改《对外捐赠管理制度》的议案
17 关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
18 关于《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
19 关于公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 回购公司股份的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于补选董事的议案
3.01 选举孙德山先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举余洋先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《独立董事工作制度》的议案
5 关于修改《关联交易决策制度》的议案
6 关于修改《对外担保管理制度》的议案
7 关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
8 关于《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
9 关于授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
10 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
11 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
12 关于公司2020年度财务决算报告的议案
13 关于公司2020年度独立董事履职报告的议案
14 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
15 关于公司2020年度不进行利润分配的议案
16 关于制定《对外投资管理制度》的议案
17 关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案
18 关于聘请2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
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| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定董事薪酬的议案
2 关于确定监事薪酬的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举YUANMINGTANG为第四届董事会非独立董事
4.02 选举唐梓长为第四届董事会非独立董事
4.03 选举张华鸣为第四届董事会非独立董事
4.04 选举罗小川为第四届董事会非独立董事
4.05 选举周斌为第四届董事会非独立董事
4.06 选举刘宏庆为第四届董事会非独立董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举孟凡臣为第四届董事会独立董事
5.02 选举孙少立为第四届董事会独立董事
5.03 选举张永冀为第四届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举刘加基为第四届监事会股东代表监事
6.02 选举张茂良为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司<2019年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要
2 回购公司股份的方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事履职报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于公司2020年度申请综合授信及贷款事宜的议案
8 关于为子公司提供担保的议案
9 关于公司(含子公司)2020年度购买资产总额度的议案
10 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于资产转让的议案》
2 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事履职报告的议案
4 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2018年内部控制评价报告的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于公司2018年度利润分配的议案
9 关于公司(含子公司)2019年度申请综合授信及贷款事宜的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于公司(含子公司)2019年度购买资产总额度的议案
12 关于聘请2019年度审计机构的议案
13 关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2017年度独立董事履职报告的议案》
4 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
5 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
9 《关于公司2018年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
10 《关于为子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保的议案》
11 《关于公司(含子公司)2018年度对外投资及购买资产总额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 秦安股份 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于授权董事会办理登记备案手续的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举YUANMING TANG为第三届董事会非独立董事
2.02选举唐梓长为第三届董事会非独立董事
2.03选举张华鸣为第三届董事会非独立董事
2.04选举罗小川为第三届董事会非独立董事
2.05选举周斌为第三届董事会非独立董事
2.06选举刘宏庆为第三届董事会非独立董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举陈宋生为第三届董事会独立董事
3.02选举刘加基为第三届董事会独立董事
3.03选举赵洪岐为第三届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举杨颖为第三届监事会股东代表监事
4.02选举颜正刚为第三届股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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