| 股东大会通知 公告日期:2024-10-09 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2024-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年中期利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4 关于2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2024年度财务预算报告的议案
7 关于2024年董事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10 关于2023年度利润分配预案的议案
11 关于2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于2024年度担保计划的议案
13 关于计提2023年度资产减值准备的议案
14 关于部分募集资金投资项目延期的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 关于选举吴应宏为公司第五届董事会董事的议案
2.02 关于选举朱慧娟为公司第五届董事会董事的议案
2.03 关于选举刘堃为公司第五届董事会董事的议案
2.04 关于选举何旭光为公司第五届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举许敏为公司第五届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举白先旭为公司第五届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举陈高才为公司第五届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举非职工代表监事的议案
4.01 关于选举程义为公司第五届监事会监事的议案
4.02 关于选举吴卫华为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度财务预算报告的议案
7 关于2023年董事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10 关于2022年度利润分配方案的议案
11 关于2023年度日常关联交易预计的议案
12 关于2023年度担保计划的议案
13 关于计提2022年度资产减值准备的议案
14 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 许敏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
6 关于公司未来三年(2022年度-2024年度)股东分红回报规划的议案
7 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8 关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理办法》的议案
16 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度财务预算报告的议案
7 关于2022年董事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10 关于2021年度利润分配方案的议案
11 关于2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于2022年度担保计划的议案
13 关于计提2021年度资产减值准备的议案
14.00 关于增补董事的议案
14.01 何旭光 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于2020年度财务决算报告的议案
6 关于2021年度财务预算报告的议案
7 关于2021年董事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10 关于2020年度利润分配方案的议案
11 关于2021年度日常关联交易预计的议案
12 关于2021年度担保计划的议案
13 关于部分募集资金投资项目延期的议案
14 关于修订《合肥常青机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《合肥常青机械股份有限公司监事会议事规则》的议案
17 关于修订《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18 关于修订《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度》的议案
19 关于修订《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案
20 关于修订《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法》的议案
21 关于计提2020年度资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案
2.02 关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案
2.03 关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案
2.04 关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举喻荣虎为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举钱立军为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案
4.02 关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4 关于2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于2019年度财务决算报告的议案
6 关于2020年度财务预算报告的议案
7 关于2020年董事薪酬的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10 关于2019年度利润分配方案的议案
11 关于2020年度日常关联交易预计的议案
12 关于2020年度担保计划的议案
13 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于公司未来三年(2020年度-2022年度)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
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| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于2018年年度报告及其摘要的议案
4关于2018年度独立董事述职报告的议案
5关于2018年度财务决算报告的议案
6关于2019年度财务预算报告的议案
7关于2019年董事薪酬的议案
8关于续聘审计机构的议案
9关于2019年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10关于2018年度利润分配方案的议案
11关于2019年度日常关联交易预计的议案
12关于2019年度担保计划的议案
13关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊(一期)建设项目的议案
2 关于投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目的议案
3 关于投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目的议案
4 关于投资兴建年产3万台汽车车架总成建设项目的议案
5 关于投资兴建年产100万套超高强度钢板热成形冲压件生产线技术改造项目的议案
6 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于2017年度财务决算报告的议案
6 关于2018年度财务预算报告的议案
7 关于2018年董事薪酬的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10 关于2017年度利润分配方案的议案
11 关于2018年度日常关联交易预计的议案
12 关于2018年度担保计划的议案
13 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
1.01 关于选举吴应宏为公司第三届董事会董事的议案
1.02 关于选举吴应举为公司第三届董事会董事的议案
1.03 关于选举朱慧娟为公司第三届董事会董事的议案
1.04 关于选举刘堃为公司第三届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举喻荣虎为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举程敏为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举钱立军为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举陈和英为公司第三届监事会监事的议案
3.02 关于选举吴卫华为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 常青股份 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加公司注册资本的议案》
2《关于修订<合肥常青机械股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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