| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度独立董事述职报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年年度报告及其摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于公司监事年度薪酬的议案
10 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度独立董事述职报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度财务决算以及2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
10 关于公司监事年度薪酬的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 李建钢
2.00 关于补选第五届监事会监事的议案
2.01 高莉莉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 施永雷
2.02 郁瑞芬
2.03 徐赛花
2.04 陆顺刚
2.05 戴轶
2.06 张丽华
2.07 张琴
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 洪剑峭
3.02 陈百俭
3.03 钱世政
3.04 许凌
4.00 关于选举监事的议案
4.01 姜振多
4.02 王芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》相关条款的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度独立董事述职报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年年度报告及其摘要
5 2021年度财务决算以及2021年度财务预算报告
6 关于2021年度拟不进行利润分配的议案
7 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
10 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
11 关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
12 关于公司监事年度薪酬的议案
13 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度独立董事述职报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年年度报告及其摘要
5 2020年度财务决算以及2021年度财务预算报告
6 关于2020年度拟不进行利润分配的议案
7 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
10 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
11 关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
12 关于公司监事年度薪酬的议案
13 关于修订《投资融资管理制度》的议案
14 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 陆顺刚
3.02 王芳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.09 关于本次非公开发行股票决议有效期限
2.10 募集资金数量及用途
3 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事项的议案
8 关于公司2020-2022年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及其摘要
4 公司2020年第一季度报告全文及正文
5 公司2019年度财务决算以及2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案
10 公司独立董事2019年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》相关条款的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 施永雷
1.02 郁瑞芬
1.03 戴轶
1.04 邵俊
1.05 徐赛花
1.06 张琴
1.07 王延民
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 洪剑峭
2.02 徐建军
2.03 刘向东
2.04 过聚荣
3.00 关于选举监事的议案
3.01 付晓
3.02 张健 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 公司2019年第一季度报告全文及正文
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案
10 公司独立董事2018年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象(第二批)已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
7.01 选举王延民先生为第三届董事会非独立董事
8.00 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
8.01 选举付晓女士为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案
3 关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
4 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
5 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
6 2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
7 2017年年度报告及其摘要的议案
8 关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.00 关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案(逐项表决)
2.01 发行规模
2.02 本次募集资金用途
2.03 本次发行可转债方案的有效期
3 关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于调整公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）
2.01发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行可转债方案的有效期
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案
8关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举监事的议案
1.01许靓 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票的会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票的回购注销原则
2 《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2017-05-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4 《公司2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司2016年度财务决算以及2017年度财务预算的议案》
6 《公司2016年度利润分配预案的议案》
7 《公司续聘2017年度财务审计机构和聘任内部控制审计机构的议案》
8 《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 来伊份 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 施永雷
1.02 郁瑞芬
1.03 戴轶
1.04 邵俊
1.05 徐赛花
1.06 张潘宏
1.07 张琴
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 钱世政
2.02 徐建军
2.03 过聚荣
2.04 刘向东
3.00 关于选举监事的议案
3.01 冯轩天
3.02 邹晓君 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
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发行与分配