松炀资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-08
公司名称松炀资源
公告日期2020-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 王壮鹏
1.02 蔡建涛
1.03 王林伟
1.04 李纯
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 蔡友杰
2.02 陈卓嘉
2.03 张立新
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王建业
3.02 翁腾
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称松炀资源
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度财务决算报告
6 关于公司2019年度利润分配的预案
7 2020年度财务预算报告
8 关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案
9 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
10.00 关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案
10.01 王壮鹏2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.02 蔡建涛2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.03 王林伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.04 李纯2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.05 蔡友杰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.06 陈卓嘉2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.07 张立新2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.08 王卫龙2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.09 林指南2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.10 陈剑丰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
11.00 关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案
11.01 王建业2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
11.02 翁腾2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
11.03 王仲伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
12 公司2019年度内部控制评价报告
13 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
14 关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称松炀资源
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于改选部分监事的议案
2 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
8 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》的议案
9 关于制定《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-05
公司名称松炀资源
公告日期2019-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
审议内容
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