| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告
5 2023年度财务决算报告
6 关于公司2023年度利润分配的预案
7 2024年度财务预算报告
8 关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案
10 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11 关于预计公司2024年度关联交易的议案
12 关于续聘公司2024年度审计机构及内部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《关联交易管理办法》的议案
6 关于修订《对外担保决策制度》的议案
7 关于修订《对外投资管理办法》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
12 关于修订《利润分配管理制度》的议案
13 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 王壮加先生
1.02 林振波先生
1.03 王林伟先生
1.04 李纯女士
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 蔡开雄先生
2.02 蔡建生先生
2.03 应香凝女士
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王建业先生
3.02 翁腾先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 王壮加先生
1.02 林振波先生
1.03 王林伟先生
1.04 李纯女士
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 蔡开雄先生
2.02 蔡建生先生
2.03 应香凝女士
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王建业先生
3.02 翁腾先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 王壮鹏先生
1.02 林振波先生
1.03 王林伟先生
1.04 李纯女士
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 蔡开雄先生
2.02 蔡建生先生
2.03 应香凝女士
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王建业先生
3.02 翁腾先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算报告
6 关于公司2022年度利润分配的预案
7 2023年度财务预算报告
8 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
9.00 关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划的议案
9.01 王壮鹏2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.02 蔡建涛2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.03 王林伟2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.04 李纯2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.05 蔡友杰2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.06 陈卓嘉2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.07 张立新2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.08 王卫龙2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.09 林指南2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.10 陈剑丰2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
9.11 王仁仲2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
10.00 关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划的议案
10.01 王建业2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
10.02 翁腾2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
10.03 王仲伟2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划
11 公司2022年度内部控制评价报告
12 关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13 关于预计公司2023年度关联交易的议案
14 关于续聘公司2023年度审计机构及内部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 关于公司2021年度利润分配的预案
7 2022年度财务预算报告
8 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
9.00 关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案
9.01 王壮鹏2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
9.02 蔡建涛2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
9.03 王林伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
9.04 李纯2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
9.05 蔡友杰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
9.06 陈卓嘉2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
9.07 张立新2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
9.08 王卫龙2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
9.09 林指南2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
9.10 陈剑丰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
9.11 王仁仲2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
10.00 关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案
10.01 王建业2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
10.02 翁腾2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
10.03 王仲伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划
11 公司2021年度内部控制评价报告
12 关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13 关于预计公司2022年度关联交易的议案
14 关于续聘公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度财务决算报告
6 关于公司2020年度利润分配的预案
7 2021年度财务预算报告
8 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
9.00 关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案
9.01 王壮鹏2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.02 蔡建涛2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.03 王林伟2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.04 李纯2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.05 蔡友杰2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.06 陈卓嘉2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.07 张立新2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.08 王卫龙2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.09 林指南2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
9.10 陈剑丰2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
10.00 关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案
10.01 王建业2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
10.02 翁腾2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
10.03 王仲伟2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划
11 公司2020年度内部控制评价报告
12 关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13 关于确认2020年度关联交易并预计公司2021年度关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 王壮鹏
1.02 蔡建涛
1.03 王林伟
1.04 李纯
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 蔡友杰
2.02 陈卓嘉
2.03 张立新
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王建业
3.02 翁腾 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度财务决算报告
6 关于公司2019年度利润分配的预案
7 2020年度财务预算报告
8 关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案
9 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
10.00 关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案
10.01 王壮鹏2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.02 蔡建涛2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.03 王林伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.04 李纯2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.05 蔡友杰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.06 陈卓嘉2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.07 张立新2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.08 王卫龙2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.09 林指南2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
10.10 陈剑丰2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
11.00 关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划的议案
11.01 王建业2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
11.02 翁腾2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
11.03 王仲伟2019年度薪酬情况及2020年薪酬计划
12 公司2019年度内部控制评价报告
13 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
14 关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选部分监事的议案
2 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
8 关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》的议案
9 关于制定《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 松炀资源 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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