鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-11-25
公司名称鼎胜新材
公告日期2023-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更注册资本及修改公司章程的议案
2.00 关于修改公司部分内控制度的议案
2.01 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则
2.02 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则
2.03 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度
2.04 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 王诚
3.02 陈魏新
3.03 郜翀
3.04 樊玉庆
3.05 段云芳
3.06 赵俊
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 岳修峰
4.02 徐文学
4.03 姜姗姗
5.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
5.01 闻斌
5.02 郭玉
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-10-17
公司名称鼎胜新材
公告日期2023-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-28
公司名称鼎胜新材
公告日期2023-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
4 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5 关于对公司 2023 年度对外担保授权的议案
6 关于 2023 年度公司融资业务授权的议案
7 关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案
8 关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司 2023 年度开展铝锭套期保值业务的议案
10 关于公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
13 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
14 关于变更注册资本及修改公司章程的议案
15 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
16 关于补选公司第五届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-11
公司名称鼎胜新材
公告日期2023-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-07-21
公司名称鼎胜新材
公告日期2022-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、定价原则及发行价格
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金规模和用途
3 《关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-27
公司名称鼎胜新材
公告日期2022-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 樊玉庆
1.02 段云芳
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-29
公司名称鼎胜新材
公告日期2022-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2022年度对外担保授权的议案
6 关于2022年度公司融资业务授权的议案
7 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司2022年度开展铝锭套期保值业务的议案
10 关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
13 关于公司监事2022年度薪酬的议案
14 关于变更注册资本及修改公司章程的议案
15.00 关于修订公司部分内控制度的议案
15.01 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则
15.02 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则
15.03 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度
15.04 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度
15.05 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度
15.06 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度
15.07 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法
15.08 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度
15.09 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范
16 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
17 关于补选公司第五届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-27
公司名称鼎胜新材
公告日期2022-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-21
公司名称鼎胜新材
公告日期2021-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2 关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-29
公司名称鼎胜新材
公告日期2021-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2021年度对外担保授权的议案
6 关于2021年度公司融资业务授权的议案
7 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司2021年度开展铝锭套期保值业务的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
11 关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
12 关于公司监事2021年度薪酬的议案
13 关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案
14 关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品的议案
15 关于制定《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
16 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-30
公司名称鼎胜新材
公告日期2020-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注册地址更名暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 周贤海
2.02 郜翀
2.03 陈魏新
2.04 宗永进
2.05 边慧娟
2.06 李香
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 王建明
3.02 岳修峰
3.03 何娣
4.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
4.01 董清良
4.02 钟洁
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称鼎胜新材
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2020年度借款及对外担保授权的议案
6 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
7 关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司2020年度开展铝锭套期保值业务的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
10 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
11 关于公司监事2020年度薪酬的议案
12 关于变更注册资本及修改公司章程的议案
13 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-11
公司名称鼎胜新材
公告日期2019-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购合营公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-07
公司名称鼎胜新材
公告日期2019-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案
2 关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称鼎胜新材
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于对公司2019年度借款及对外担保授权的议案
7 关于对公司2019年度关联交易授权的议案
8 关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案
9 关于公司2019年度开展套期保值业务的议案
10 关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12 关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
13 关于公司监事2019年度薪酬的议案
14 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称鼎胜新材
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司第四届董事会董事的议案
2 关于申请发行超短期融资券的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券具体事宜的议案
4 关于公司拟发行债权融资计划的议案
5 关于提供股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行债权融资计划具体事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-16
公司名称鼎胜新材
公告日期2018-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回收条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案
10 关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则>的议案
11 关于补选江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会董事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-04
公司名称鼎胜新材
公告日期2018-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整2017年度利润分配预案的议案
2 关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案
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