鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-07
公司名称鼎胜新材
公告日期2019-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案
2 关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称鼎胜新材
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于对公司2019年度借款及对外担保授权的议案
7 关于对公司2019年度关联交易授权的议案
8 关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案
9 关于公司2019年度开展套期保值业务的议案
10 关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12 关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
13 关于公司监事2019年度薪酬的议案
14 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称鼎胜新材
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司第四届董事会董事的议案
2 关于申请发行超短期融资券的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券具体事宜的议案
4 关于公司拟发行债权融资计划的议案
5 关于提供股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行债权融资计划具体事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-16
公司名称鼎胜新材
公告日期2018-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回收条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案
10 关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则>的议案
11 关于补选江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会董事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-04
公司名称鼎胜新材
公告日期2018-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整2017年度利润分配预案的议案
2 关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案
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