南卫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-07
公司名称南卫股份
公告日期2019-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价的支付
2.06 资金来源
2.07 交割
2.08 估值基准日
2.09 过渡期间损益安排
3 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7 《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》
8 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
11 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
13 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》
14 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-18
公司名称南卫股份
公告日期2019-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于变更监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称南卫股份
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年年度报告及其摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-15
公司名称南卫股份
公告日期2019-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
2 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
3 关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 李平
4.02 李永平
4.03 吴萍
4.04 李菲
4.05 项琴华
4.06 庄国平
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 常桂华
5.02 李媛
5.03 吕腾飞
6.00 关于选举监事的议案
6.01 刘锡林
6.02 沈新亚
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称南卫股份
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方案
2.02 交易对方及标的资产
2.03 交易价格及定价依据
2.04 标的资产的交割
2.05 标的资产期间损益归属
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行对象、认购方式及发行方式
2.08 发行价格及定价依据
2.09 发行数量
2.10 滚存未分配利润
2.11 锁定期安排
2.12 业绩承诺与补偿
2.13 减值测试及补偿
2.14 拟上市地点
2.15 决议有效期
3 《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重组构成关联交易的议案》
5 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
6 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9 《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
11 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》
12 《关于公司签订附生效条件的<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
13 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称南卫股份
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称南卫股份
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年年度报告及其摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于2018年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2018年度监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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