| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2 关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案
3 公司2023年年度报告全文及摘要
4 关于<公司2023年度财务决算报告>的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2024年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2023年度公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2023年度公司监事薪酬的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长2022年度非公开发行股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期议案
2 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
3 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4 关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案
2 关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案
3 公司2022年年度报告全文及摘要
4 关于<公司2022年度财务决算报告>的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2023年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2022年度公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2022年度公司监事薪酬的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长2022年度非公开发行股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期议案
2 关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案
2 关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案
3 公司2021年年度报告全文及摘要
4 关于<公司2021年度财务决算报告>的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2022年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2021年度公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2021年度公司监事薪酬的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举荣俊林先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举荣青先生为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举吕爱华先生为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举荣玉岩先生为公司第三届董事会非独立董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举崔光灿先生为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举朱安达先生为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举乔军海先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举王良龙先生为公司第三届监事会监事
13.02 选举喻宗华先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行规模
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期安排
2.07 本次发行募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配安排
2.10 发行决议有效期
3 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
2 关于公司与江苏东台经济开发区管委会签订《投资协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案
2 关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案
3 公司2020年年度报告全文及摘要
4 关于<公司2020年度财务决算报告>的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2020年度公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2020年度公司监事薪酬的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2019年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2019年公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2019年度公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2020-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2018年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2018年公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2018年度公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订通过〈上海天永智能装备股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案
2 关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举荣俊林先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举吕爱华女士为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举荣青先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举张立保先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举陈亚民先生为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举杨颂新先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举朱安达先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举王良龙先生为第二届监事会监事的议案
5.02 关于选举喻宗华先生为第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 天永智能 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2017年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2017年公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2017年公司监事薪酬的议案
10 关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
11 关于制定股东大会网络投票实施细则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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