| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6 2024年度财务预算报告
7 关于预计2024年日常关联交易的议案
8 关于拟定公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于拟定公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12.00 关于修订公司制度的议案(需逐项表决)
12.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于预计2023年日常关联交易的议案
7 2023年度财务预算报告
8 关于公司董事2023年薪酬标准的议案
9 关于聘任公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于公司未来三年分红回报规划(2023-2025)的议案
11 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 陈湖文
12.02 陈湖雄
12.03 陈雪玲
12.04 付昌
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 俞卫锋
13.02 潘健
13.03 潘飞
14.00 关于选举监事的议案
14.01 朱益平
14.02 郭立敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于预计2022年日常关联交易的议案
7 2022年度财务预算报告
8 关于公司董事2022年薪酬标准的议案
9 关于聘任公司2022年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于选举潘飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告及摘要
6 关于预计2021年日常关联交易的议案
7 2021年度财务预算报告
8 关于公司董事2021年薪酬标准的议案
9 关于聘任公司2021年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
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| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案
7 2020年度财务预算报告
8 关于公司董事2020年薪酬标准的议案
9 关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于公司未来三年分红回报规划(2020-2022)的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
13 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
14 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 陈湖文
16.02 陈湖雄
16.03 陈雪玲
16.04 付昌
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 章靖忠
17.02 陈靖丰
17.03 程博
18.00 关于选举监事的议案
18.01 朱益平
18.02 韩连花 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
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| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告及摘要》
6 《关于2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的议案》
7 《2019年度财务预算报告》
8 《关于公司董事2019年薪酬标准的议案》
9 《关于聘任公司2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
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| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告及摘要》
6 《关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案》
7 《2018年度财务预算报告》
8 《关于公司董事2018年薪酬标准的议案》
9 《关于聘任公司2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于选举一名董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
2.00关于公司董事会换届的议案（非独立董事）
2.01陈湖文
2.02陈湖雄
2.03陈雪玲
2.04孙璐
3.00关于公司董事会换届的议案（独立董事）
3.01章靖忠
3.02陈靖丰
3.03程博
4.00关于公司监事会换届的议案
4.01朱益平
4.02韩连花 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
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| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年度利润分配预案》
5.《2016年年度报告及摘要》
6.《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》
7.《2017年度财务预算报告》
8.《关于公司董事2017年薪酬标准的议案》
9.《关于聘任公司2017年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
11.《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
12.《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年度利润分配预案》
5 《2015年年度报告及摘要》
6 《关于2015年日常关联交易执行情况和预计2016年日常关联交易的议案》
7 《2016年度财务预算报告》
8 《关于公司董事2016年薪酬标准的议案》
9 《关于聘任公司2016年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
12 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
13 《关于选举程博先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 晨光股份 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配预案》
5 《2014年年度报告及摘要》
6 《2015年度财务预算报告》
7 《关于2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案》
8 《关于公司董事2015年薪酬标准的议案》
9 《关于聘任公司2015年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
12 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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