| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于2024年度财务预算报告的议案
7 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-27 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2024-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
2 关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案
8 关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《建发合诚控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案
2 关于修订《建发合诚关联交易管理制度》的议案
3 关于修订《建发合诚投资管理制度》的议案
4 关于修订《建发合诚对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《建发合诚信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2 关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
3 关于修订《建发合诚股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《建发合诚董事会议事规则》的议案
5 关于修订《建发合诚监事会议事规则》的议案
6 关于制定《建发合诚对外捐赠管理制度》的议案
7 关于制定《建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案
7 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
8 关于未来三年(2022~2024年)股东回报规划的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于2021年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于转让子公司30%股权暨关联交易的议案
4 关于补选第四届董事会独立董事的议案
5 关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 庄跃凯
2.02 黄和宾
2.03 刘静
2.04 林伟国
2.05 彭勇
2.06 康明旭
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 郭小东
3.02 唐炎钊
3.03 林朝南
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 曹馨予
4.02 沈明华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司股东申请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告及摘要的议案
2 关于2020年度董事会工作报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于2021年度财务预算报告的议案
7 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案
8 关于公司为关联方提供反担保的议案
9 关于续聘2021年度审计机构的议案
10 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于公司股东申请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.01 郭梅芬
2.02 刘向东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年年度报告及摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于2020年度财务预算报告的议案
7 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案
8 关于续聘2020年度审计机构的议案
9 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案
2 关于增加注册资本的议案
3 关于未来三年(2019~2021年)股东回报规划的议案
4 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于2019年度财务预算报告的议案
7 关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
8 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
9 关于续聘2019年度审计机构的议案
10 关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案
11 关于节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2018年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 黄和宾
3.02 刘德全
3.03 陈天培
3.04 黄爱平
3.05 康明旭
3.06 黄从增
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 彭大文
4.02 黄炳艺
4.03 郭小东
5.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
5.01 郭梅芬
5.02 沈志献 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
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| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度财务预算报告的议案
7 关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
8.00 关于调整公司内部董事薪酬的议案
8.01 黄和宾
8.02 刘德全
8.03 陈天培
8.04 黄爱平
8.05 高玮琳
8.06 黄从增
9.00 关于调整公司监事薪酬的议案
9.01 郭梅芬
9.02 沈志献
9.03 陈汉斌 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于续聘2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度报告及摘要的议案
2 关于2016年度董事会工作报告的议案
3 关于2016年度监事会工作报告的议案
4 关于2016年度财务决算报告的议案
5 关于2016年利润分配预案的议案
6 关于2017年度财务预算方案的议案
7 关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9 关于调整公司独立董事津贴的议案
10 关于更换公司部分董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 建发合诚 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年半年度利润分配预案的议案
2关于修订对外投资管理制度的议案
3关于修订对外担保管理制度的议案
4关于拟变更公司名称的议案
5关于增加公司经营范围的议案
6关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
7关于选举公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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