丽岛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-03-30
公司名称丽岛新材
公告日期2023-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》;
4 《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》;
5 《关于审议公司2022年利润分配的议案》;
6 《关于审议公司2022年年度报告及年报摘要的议案》;
7 《关于审议公司续聘2023年度财务审计机构的议案》;
8 《关于审议公司2023年董事薪酬方案的议案》;
9 《关于审议公司2023年监事薪酬方案的议案》;
10 《关于审议公司2023年度向银行申请授信额度的议案》;
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;
12.00 关于增补公司董事的议案
12.01 关于增补高攀为公司第四届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-28
公司名称丽岛新材
公告日期2023-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金的存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》
5 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
7 《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2023-01-30
公司名称丽岛新材
公告日期2023-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司厂房拟征收补偿的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-12-31
公司名称丽岛新材
公告日期2022-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 关于增补阮广学为公司第四届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-12-09
公司名称丽岛新材
公告日期2022-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2022年度增加向银行申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-21
公司名称丽岛新材
公告日期2022-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-03
公司名称丽岛新材
公告日期2022-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金的存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司股东未来三年分红回报规划(2022-2024年)的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-05-19
公司名称丽岛新材
公告日期2022-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司对外投资暨设立子公司的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称丽岛新材
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》;
4 《关于审议公司2022年度财务预算报告的议案》;
5 《关于审议公司2021年利润分配的议案》;
6 《关于审议公司2021年年度报告及年报摘要的议案》;
7 《关于审议公司续聘2022年度财务审计机构的议案》;
8 《关于审议公司2022年董事薪酬方案的议案》;
9 《关于审议公司2022年监事薪酬方案的议案》;
10 《关于审议公司2022年度向银行申请授信额度的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-10
公司名称丽岛新材
公告日期2021-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补监事的议案
1.01 关于增补张军为公司第四届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称丽岛新材
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》;
4 《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》;
5 《关于审议公司2020年利润分配的议案》;
6 《关于审议公司2020年年度报告及年报摘要的议案》;
7 《关于审议公司续聘2021年度财务审计机构的议案》;
8 《关于审议公司2021年董事薪酬方案的议案》;
9 《关于审议公司2021年监事薪酬方案的议案》;
10 《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》;
11 《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》;
12 《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》;
13 《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》;
14 《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度(敞口)的议案》;
15 《关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度的议案》;
16 《关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的综合授信的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-19
公司名称丽岛新材
公告日期2021-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举蔡征国为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举蔡红为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举张金为公司第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈波为公司第四届董事会董事的议案
1.05 关于选举朱满昌为公司第四届董事会董事的议案
1.06 关于选举徐红光为公司第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举郭魂为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黄华庆为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举崔萍为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举田华军为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举褚丹峰为公司第四届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称丽岛新材
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》;
4 《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》;
5 《关于审议公司2019年利润分配的议案》;
6 《关于审议公司2019年年度报告及年报摘要的议案》;
7 《关于审议公司续聘2020年度财务审计机构的议案》;
8 《关于审议公司2020年董事薪酬方案的议案》;
9 《关于审议公司2020年监事薪酬方案的议案》;
10 《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》;
11 《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》;
12 《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》;
13 《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》;
14 《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度(敞口)的议案》;
15 《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
16 《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
17 《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
18 《关于审议修订<江苏丽岛新材料股份有限公司章程>的议案》;
19.00 《关于增补公司董事的议案》;
19.01 《关于增补徐红光为公司第三届董事会董事的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-21
公司名称丽岛新材
公告日期2020-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称丽岛新材
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元综合授信(敞口)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称丽岛新材
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》;
4 《关于审议公司2019年度财务预算报告的议案》;
5 《关于审议公司2018年利润分配的议案》;
6 《关于审议公司2018年年度报告及年报摘要的议案》;
7 《关于审议公司续聘2019年度财务审计机构的议案》;
8 《关于审议公司2019年董事薪酬方案的议案》;
9 《关于审议公司2019监事薪酬方案的议案》;
10 《关于修订公司章程的议案》;
11 《关于审议公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请10000万元授信及用信的议案》;
12 《关于审议公司拟向中国银行常州钟楼支行申请10000万元授信额度的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-02
公司名称丽岛新材
公告日期2019-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》;
2 《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称丽岛新材
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司改聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
2 《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 《关于增补莫朝阳为公司第三届董事会董事的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 《关于增补黄华庆为公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-22
公司名称丽岛新材
公告日期2018-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请10000万元授信及用信的议案
2 关于审议公司拟向中国银行常州钟楼支行申请10000万元授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称丽岛新材
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于审议公司2017年利润分配的议案》
6 《关于审议公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
7 《关于审议公司聘请2018年度财务审计机构的议案》
8 《关于审议公司2018年董事薪酬方案的议案》
9 《关于审议公司2018年监事薪酬议案的议案》
10 《关于审议公司向法院申请诉讼保全并接受关联方提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-16
公司名称丽岛新材
公告日期2018-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案
2 关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举蔡征国为公司第三届董事会董事的议案
3.02 关于选举蔡红为公司第三届董事会董事的议案
3.03 关于选举陈波为公司第三届董事会董事的议案
3.04 关于选举查建伟为公司第三届董事会董事的议案
3.05 关于选举张金为公司第三届董事会董事的议案
3.06 关于选举艾兴为公司第三届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举李昭为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举朱旗为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举郭魂为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举王大庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举刘慧忠为公司第三届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-16
公司名称丽岛新材
公告日期2017-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案
审议内容
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