| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于2024年非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨君祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举曾立华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举尹翠仙女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曾继尧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举杨君卫先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举袁玮女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举姚荣辉女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李玉兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举董全亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举刘新女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举辛华颖女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于2023年非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
8 《关于修订<对外担保制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于2022年非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度独立董事述职报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于《公司2020年年度报告》及摘要的议案
5 关于2020年度财务决算报告的议案
6 关于2021年董事薪酬方案的议案
7 关于2021年监事薪酬方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2020年度利润分配方案的议案
10 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举杨君祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举曾立华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举尹翠仙女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举曾继尧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举杨君卫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举袁玮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举李小军先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举董全亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举李艳女士为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 关于选举刘新女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举辛华颖女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2020年董事薪酬方案的议案
6 关于2020年监事薪酬方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于2019年董事薪酬方案的议案
7 关于2019年监事薪酬方案的议案
8 关于聘任2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
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| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》
2 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年8月)
3 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年10月) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于《公司2017年度报告》及摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于2018年董事薪酬方案的议案
7 关于2018年监事薪酬方案的议案
8 关于聘任2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 大理药业 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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