| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年董事会工作报告
2 2022年监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年财务决算报告
5 2022年年度利润分配及公积金转增股本方案
6 关于申请银行授信及提供担保的议案
7 关于聘任2023年度审计机构的议案
8 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
9 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年财务决算报告
5 2021年年度利润分配预案
6 关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案
7 关于聘任2022年度审计机构的议案
8 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
10 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
11 关于增加注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订公司部分管理制度的议案
13 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：陶峰华
1.02 候选人：徐珽
1.03 候选人：袁秀峰
1.04 候选人：王文艺
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：杨克泉
2.02 候选人：戎一昊
2.03 候选人：蒋毅刚
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 候选人：康胜明
3.02 候选人：朱丹 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年董事会工作报告
2 2020年监事会工作报告
3 独立董事年度述职报告
4 2020年年度报告及摘要
5 2020年财务决算报告
6 2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案
7 关于申请2021年度银行授信及提供担保的议案
8 关于聘任2021年度审计机构的议案
9 关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案
10 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
11 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年董事会工作报告
2 2019年监事会工作报告
3 独立董事述职报告
4 2019年年度报告及摘要
5 2019年财务决算报告
6 2019年年度利润分配预案
7 关于申请2020年度银行授信及提供担保的议案
8 关于聘任2020年度审计机构的议案
9 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
10 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 担保事项
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于公司2019年度-2021年度分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次重大资产购买方案的议案
2.01 标的资产及交易对方
2.02 定价依据及交易价格
2.03 支付方式
2.04 支付安排
2.05 交割安排
2.06 过渡期间损益安排
2.07 标的公司的治理安排
2.08 业绩承诺及补偿
2.09 整体减值测试及补偿
2.10 决议有效期
3 关于本次重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
4 关于签署本次交易相关附生效条件协议的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条有关规定的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案
8 关于本次交易不构成重组上市的议案
9 关于本次交易不构成关联交易的议案
10 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
13 关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年董事会工作报告
2 独立董事述职报告
3 2018年监事会工作报告
4 2018年年度报告及摘要
5 2018年财务决算报告
6 2018年年度利润分配预案
7 关于申请2019年度银行授信及提供担保的议案
8 关于聘任2019年度审计机构的议案
9 关于开展金融衍生品业务的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购股权的议案
2 关于收购标的准则差异鉴证报告的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3 关于增加申请银行综合授信额度的议案
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.01 候选人：金红萍
4.02 候选人：陶峰华
4.03 候选人：徐珽
4.04 候选人：袁秀峰
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5.01 候选人：杨克泉
5.02 候选人：戎一昊
5.03 候选人：宋晏
6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 候选人：康胜明
6.02 候选人：朱丹 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年董事会工作报告
2 独立董事述职报告
3 2017年监事会工作报告
4 2017年年度报告及其摘要
5 2017年财务决算报告
6 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7 关于开展金融衍生品业务的议案
8 关于申请公司及子公司2018年度银行综合授信及担保的议案
9 关于聘任2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于预计2018年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任 2017年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4 关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年董事会工作报告
2 2016年度独立董事述职报告
3 2016年监事会工作报告
4 2016年年度报告及摘要
5 2016年财务决算报告
6 2016年利润分配预案
7 关于开展远期结售汇业务的议案
8 关于申请公司及子公司综合授信额度并提供相应担保的议案
9 关于聘任2017年审计机构的议案
10 关于董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
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| 公司名称 | 法兰泰克 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于变更公司类型、注册资本及经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
累积投票议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 王佳芬女士 |
| 审议内容 | |
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