| 股东大会通知 公告日期:2026-04-20 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2026-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
3 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5 《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-04 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2026-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-28 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2025-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的议案》
2 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-17 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2025-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-04 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2025-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举苏陟先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举胡云连先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李冬梅女士为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举叶勇先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举高强先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王靖国先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举倪丽丽女士为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张政军先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举崔小乐先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举喻建国先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举崔成强先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
5 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；
6 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》；
7 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》；
8 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构议案》；
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构议案》
7 《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
7 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
7 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9 《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
10 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
11 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
12 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
14 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
15 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
16.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举苏陟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举胡云连先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举李冬梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举高强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.05 《关于选举叶勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
16.06 《关于选举王靖国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举钟敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举张政军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举崔小乐先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
18.01 《关于选举崔成强先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
18.02 《关于选举喻建国先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于确认公司2020年度董事薪酬及2021年董事薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司2020年度监事薪酬及2021年监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更会计师事务所的议案》
2 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<广州方邦电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于确认公司2019年度董事薪酬及2020年董事薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司2019年度监事薪酬及2020年监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 方邦股份 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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