| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 长光华芯 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈2023年度报告及其摘要〉的议案》
5 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
8 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11 《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常性关联交易预计情况的议案》
12.00 《关于修订〈公司章程〉及公司部分内部制度的议案》
12.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12.04 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
12.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
12.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
12.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
12.09 《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
13 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 长光华芯 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更第二届董事会董事的议案》
2 《关于向关联方出售设备的议案》
3 《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 长光华芯 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举闵大勇先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举王俊先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举孙守红先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举吴世丁先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举陈长军先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举王则斌先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举张玉国先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举陆俊明先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 长光华芯 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长光华芯 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于<2022年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11 《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 长光华芯 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订<苏州科技城管理委员会与苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司项目投资合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 长光华芯 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 长光华芯 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 长光华芯 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
5 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
6 《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 长光华芯 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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