| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<独立董事2023年度述职报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订、制定部分治理制度的议案》
13.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
13.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
13.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举朱朝晖女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举杨珲女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举姚武先生为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 独立董事2022年度述职报告
5 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案
6 2022年年度财务决算报告
7 2023年年度财务预算报告
8 关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10 2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举李明先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举李红雨女士为第四届董事会非独立董事
3.03 选举韩传俊先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举俞映君女士为第四届董事会非独立董事
3.05 选举朱宇明先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举任佳先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举王展先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举周顺祥先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举马银春女士为第四届监事会股东代表监事
5.02 选举胡玉洁女士为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 独立董事2021年度述职报告
5 2021年年度利润分配方案
6 2021年年度财务决算报告
7 2021年年度财务预算报告
8 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《对外担保管理办法》的议案
15 关于修订《募集资金管理办法》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 独立董事2020年度述职报告
5 2020年年度利润分配方案
6 2020年年度财务决算报告
7 2021年年度财务预算报告
8 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
9 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10 2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 独立董事2019年度述职报告
5 2019年年度利润分配方案
6 2019年年度财务决算报告
7 2020年年度财务预算报告
8 关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案
9 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
10 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订《公司章程》的议案
2 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.《关于提名公司核心员工的议案》
3.《关于北京映翰通网络技术股份有限公司定向发行方案的议案》
4.《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
5.《关于因本次定向发行股票修订<公司章程>的议案》
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-05 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2014-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于收购北京东方新联科技有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 映翰通 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2013年度董事会工作报告》
2. 《公司2013年度监事会工作报告》
3. 《公司2013年度财务决算报告》
4. 《公司2013年年度报告及摘要》
5. 《公司2013年度利润分配方案》
6. 《公司2014年经营方针和投资计划》
7. 《公司2014年度财务预算报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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