| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 紫晶存储 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少董事会成员并修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 拟补选张平为公司第三届董事会非独立董事
2.02 拟补选谢志辉为公司第三届董事会非独立董事
2.03 拟补选杨海涛为公司第三届董事会非独立董事
2.04 拟补选汪召平为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 拟补选张保军为公司第三届监事会监事
3.02 拟补选陈峥为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 紫晶存储 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
1.01 拟补选王建良为公司第三届董事会独立董事
1.02 拟补选蒋礼宇为公司第三届董事会独立董事
1.03 拟补选王再权为公司第三届董事会独立董事
2.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 拟补选贾俊峰为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 紫晶存储 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
1.01 拟补选葛勇先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 拟补选倪炳明先生为公司第三届董事会独立董事
1.03 拟补选王凭慧先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 拟补选李小勇先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 紫晶存储 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
6 关于2021年年度报告的议案
7 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 紫晶存储 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
2 关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 紫晶存储 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举郑穆为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举罗铁威为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举钟国裕为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举谢志坚为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举李燕霞为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举温华生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王煌为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王铁林为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举潘龙法为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举蓝勇民为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举李犇犇为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 紫晶存储 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度财务预算报告的议案
5 关于2020年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
7 关于2021年度董事薪酬方案的议案
8 关于2021年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案
10 关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
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| 公司名称 | 紫晶存储 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 紫晶存储 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度独立董事述职报告的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度财务预算报告的议案
6 关于2019年年度报告及摘要的议案
7 关于公司2019年年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
10 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案
11 关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
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| 公司名称 | 紫晶存储 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘会计师事务所的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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