| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞松科技 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源的议案》
7 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
8 《关于确认2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于授权对控股子公司提供担保额度的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订部分公司内控制度议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 瑞松科技 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞松科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于确认2022年度董事、监事薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于授权对控股子公司提供担保额度的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案
11 关于2022年度计提资产减值准备的议案
12 关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞松科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于确认2021年度董事、监事薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于授权对控股子公司提供担保额度的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案
11 关于部分募集资金投资项目用途变更的议案
12.00 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 关于选举孙志强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举颜雪涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举刘尔彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举宗煜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
13.01 关于选举张剑滔先生为公司第三届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举闵华清先生为公司第三届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举马腾先生为公司第三届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 关于选举查晓红女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举叶王根先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞松科技 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞松科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8 《关于确认2020年度董事薪酬及2021年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于授权对控股子公司提供担保额度的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞松科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年度财务预算报告的议案》
6 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8 《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9 《关于确认2019年度董事、监事薪酬及2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11 《关于修订股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
13 《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
14 《关于修订<广州瑞松智能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞松科技 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度授权对控股子公司提供担保额度的议案》
2 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配