| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 路德环境 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
5 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6 关于《2023年度财务预算报告》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2022年度日常关联交易确认以及2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于2023年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案
12 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
13 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案
14 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 路德环境 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目延期的议案
2 关于增加2022年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 路德环境 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-16 |
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| 公司名称 | 路德环境 |
| 公告日期 | 2022-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 募集资金总额及用途
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》
5 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
7 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
10 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
11 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 路德环境 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
5 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于《2022年度财务预算报告》的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2021年度利润分配预案的议案
9 关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于2022年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
11 关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案
12.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员的议案
12.01 《关于选举季光明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.02 《关于选举程润喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.03 《关于选举刘菁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.04 《关于选举罗茁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的议案
13.01 《关于选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.02 《关于选举曾国安先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.03 《关于选举姜应和先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 《关于选举王能柏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
14.02 《关于选举彭涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 路德环境 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨设立全资子公司的议案
2 关于审议公司修订《募集资金管理办法》的议案
3 关于审议公司修订《信息披露管理制度》的议案
4 关于审议公司修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于审议公司《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 路德环境 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨设立全资子公司的议案
2 关于公司修改《公司章程》的议案
3 关于审议公司修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于审议公司修订《董事会议事规则》的议案
5 关于审议公司修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于审议公司修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于审议公司修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 路德环境 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 路德环境 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于审议《2020年度独立董事述职报告》的议案
5 关于2020年度财务决算报告的议案
6 关于2021年度财务预算报告的议案
7 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于2020年度利润分配预案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于制定《外部董事津贴方案》的议案
12 关于制定《外部监事津贴方案》的议案
13 关于制定《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
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| 公司名称 | 路德环境 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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