| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 松井股份 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 松井股份 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 松井股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度董事薪酬的议案
8 关于2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 松井股份 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案
2 关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 松井股份 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目变更的议案
2 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 松井股份 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于续聘2022年度审计机构的议案
7 关于2022年度董事薪酬的议案
8 关于2022年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 松井股份 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 松井股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年年度报告及摘要
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 关于续聘2021年度审计机构的议案
6 关于2021年度董事薪酬的议案
7 2020年度监事会工作报告
8 关于2021年度监事薪酬的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
9.02 发行股票的种类、面值
9.03 发行方式及发行时间
9.04 发行对象及向原股东配售的安排
9.05 定价基准日、发行价格和定价原则
9.06 发行数量
9.07 限售期
9.08 募集资金用途
9.09 股票上市地点
9.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
9.11 决议有效期 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 松井股份 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于公司选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举凌云剑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举王卫国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举杨波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举伍松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举缪培凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举FURAOSHENG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举颜爱民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举沈辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举黄进先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举贺刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举唐小勤女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
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| 公司名称 | 松井股份 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
3 关于修订《公司章程(草案)》并办理相应工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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