| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议<2023年年度报告%和%2023年年度报告摘要>的议案》
4 《关于审议公司董事、监事2024年度薪酬待遇方案的议案》
5 《关于审议2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于审议2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于审议2023年度利润分配方案的议案》
8 《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
9 《关于审议修订公司部分内控制度的议案》
10 《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13 《关于审议购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》
2 《关于预计公司2024年外汇衍生品交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
2 《关于预计公司之全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
3 《关于提请股东会授权公司董事会对2024年公司及子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》
4 《关于公司为公司之全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
2.00 《关于修订公司部分内控制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外担保管理办法》
2.05 《关联交易管理办法》
2.06 《规范与关联方资金往来管理办法》
2.07 《对外提供财务资助管理制度》
2.08 《募集资金管理制度》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举罗伟先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 《关于选举金雷先生为第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议<2022年年度报告%和%2022年年度报告摘要>的议案》
4 《关于审议公司董事、监事2023年度薪酬待遇方案的议案》
5 《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于审议2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于审议2022年度利润分配方案的议案》
8 《关于审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9 《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12 《关于审议购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13 《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
14 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案》
2 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
3 《关于预计公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》
4.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举罗珉先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举郭瑾女士为第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于预计公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
5 《关于预计公司之全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
6 《关于提请股东会授权公司董事会在预计2023年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》
7 《关于公司为公司之全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2022年度财务预算方案》
6 《2021年度利润分配方案》
7 《关于公司董事、监事2022年度薪酬待遇的方案的议案》
8 《关于预计公司2022年日常性关联交易额度的议案》
9 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于预计公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
11 《关于预计公司之全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
12 《关于提请股东会授权公司董事会在预计2022年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》
13 《关于公司为公司之全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》
14 《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》
15 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
16 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
17 《关于购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举王慷先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举张增国先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举杜广先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举魏琼女士为第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举张楷文先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举喻斌先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举徐小伍先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举曾明先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举陈会军先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于提名熊杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.02 《关于提名贺降强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司地址、修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9 《关于修订<规范与关联方资金往来管理办法>的议案》
10 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12 《关于调整公司及全资子公司2021年度银行综合授信额度的议案》
13 《关于调整公司为全资子公司2021年度银行综合授信额度提供担保的议案》
14 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《2021年度财务预算方案》
7 《2020年度利润分配方案》
8 《关于公司董事、监事2021年度薪酬待遇的方案的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于增加预计2021年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于预计公司2021年日常性关联交易额度的议案》
5 《关于购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2021年度向银行申请综合授信的议案
2 关于预计公司之全资子公司2021年度向银行申请综合授信的议案
3 关于提请股东会授权公司董事会在预计2021年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案
4 关于公司为公司之全资子公司2021年度向银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名钟志伟先生为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《2020年度财务预算方案》
7 《2019年度利润分配方案》
8 《关于公司董事、监事2020年度薪酬待遇的方案的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 有方科技 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2020年度向银行申请综合授信的议案
2 关于预计公司之全资子公司2020年度向银行申请综合授信的议案
3 关于提请股东会授权公司董事会在预计2020年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案
4 关于预计公司2020年日常性关联交易额度的议案
5 关于公司为公司之全资子公司2020年度向银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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