| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于吸收合并全资子公司的议案》
3 《关于变更公司注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目的议案》
2 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
3 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目的议案》
2 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度独立董事履职情况报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 炬光科技 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基地项目的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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