| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2024年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
7 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举唐晔先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举代田田先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举卢琳先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举胡佳女士为第三届董事会非独立董事的议案
9.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举蒋骁先生为第三届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举曾赛星先生为第三届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举朱弘恣先生为第三届董事会独立董事的议案
10.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举万章先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举茹珊珊女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案
5 《关于公司〈未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉的议案》
6 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
7 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于监事薪酬方案的议案
10 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
11 关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更英文名称、英文简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2022年度利润分配方案的议案
4 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
5 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
3 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
5 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9 关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
15 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目延期的议案
2 关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举代田田为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举习俊通为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举张峰为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举万章为公司第二届监事会股东代表监事
5.02 选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于2020年度财务决算报告的议案
3 关于2020年度利润分配方案的议案
4 关于2020年度董事会工作报告的议案
5 关于2020年度监事会工作报告的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
9.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 限售期安排
9.07 募集资金规模及用途
9.08 上市地点
9.09 本次发行前滚存未分配利润安排
9.10 本次发行决议的有效期
10 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
11 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
12 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
13 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
14 关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
15 关于公司《2018年度、2019年度、2020年度非经常性损益明细》的议案
16 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
17 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案
18 关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司公司章程》的议案
3 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于2019年度财务决算报告的议案
3 关于2019年度利润分配方案的议案
4 关于2019年度董事会工作报告的议案
5 关于2019年度监事会工作报告的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
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| 公司名称 | 柏楚电子 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
2 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
6 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
8 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
9 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
11 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
15 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 |
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