| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 神工股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
11 《关于修订<公司章程>并修订制定公司部分管理制度的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<关联交易关联办法>的议案》
17 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 神工股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
2 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
3 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 神工股份 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 神工股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于补选董事的议案》
3 《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 神工股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 神工股份 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 神工股份 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举潘连胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举袁欣女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举庄坚毅先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举庄竣杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举酒彦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举山田宪治先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举李仁玉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举刘竞文先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举吴粒女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举哲凯先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举刘晴女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 神工股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司聘请2021年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
10 《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 神工股份 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 神工股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2019年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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