| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 天智航 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
9.02 发行股票的种类、面值
9.03 发行方式及发行时间
9.04 发行对象及向原股东配售的安排
9.05 定价基准日、发行价格和定价原则
9.06 发行数量
9.07 限售期
9.08 募集资金用途
9.09 股票上市地点
9.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
9.11 决议有效期
10 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举张维军为公司第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举韦文生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 天智航 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》
3.01 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》
3.02 《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》
3.03 《北京天智航医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 天智航 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张送根为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举徐进为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王彬彬为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举马敏为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举朱德权为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举肖治为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李志勇为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举徐扬为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张瑞君为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
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| 公司名称 | 天智航 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
10.02 发行股票的种类、面值
10.03 发行方式及发行时间
10.04 发行对象及向原股东配售的安排
10.05 定价基准日、发行价格和定价原则
10.06 发行数量
10.07 限售期
10.08 募集资金用途
10.09 股票上市地点
10.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
10.11 决议有效期 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 天智航 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
5 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 天智航 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》
7 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
12.02 发行股票的种类、面值
12.03 发行方式及发行时间
12.04 发行对象及向原股东配售的安排
12.05 定价基准日、发行价格和定价原则
12.06 发行数量
12.07 限售期
12.08 募集资金用途
12.09 股票上市地点
12.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
12.11 决议有效期
13 《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
14 《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
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| 公司名称 | 天智航 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数量及投向
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行方案的有效期
3 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11 《关于修订公司章程并提请股东大会补充授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划激励对象行权后相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天智航 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度经营计划及预算方案>的议案》
7 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
12 《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》
13 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 张维军
14.02 朱兆骐 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 天智航 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 张送根
3.02 徐进
3.03 王彬彬
3.04 邢玉柱
3.05 朱德权
3.06 肖治
4.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 李焰
4.02 戴昌久
4.03 王广志
5.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》
5.01 朱兆骐 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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